Arcplus Group Plc — Share Issue/Capital Change 2013

Oct 8, 2013

证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2013—21

上海棱光实业股份有限公司 非公开发行股票限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• 非公开发行股票限售流通股上市数量为 25,199,180 股

• 非公开发行股票限售流通股上市流通日为 2013 年 10 月 15 日

• 本次上市后限售流通股剩余数量为：0 股

一、非公开发行股票的相关情况

2009年2月24日，公司召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了《上海 棱光实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。2010年9月17日, 公司获得中国证监会《关于核准上海棱光实业股份有限公司向上海建筑材料（集 团）总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1305号），同日上海建 筑材料（集团）总公司（以下简称“建材集团”）获得中国证监会《关于核准豁 免上海建筑材料（集团）总公司要约收购上海棱光实业股份有限公司股份义务的 批复》（证监许可[2010]1306号），即核准本公司向建材集团定向非公开发行 20,999,317股股份。2010年10月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司完成本次发行新增股份的登记及股份限售工作。限售期自2010年10月15 日至2013年10月14日。

二、 非公开发行股票后建材集团持股变化情况

1、非公开发行股票后，建材集团持股数由187,415,950股增加至208,415,267 股，持股比例由69.67%增加至71.87%。

2、2011年7月公司实施了每10股转增2股的公积金转增方案，建材集团持股 数由 208,415,267 股增加至 250,098,320 股。其中，非公开发行股票限售股由

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20,999,317股增加至25,199,180股

3、2013年9月因福州飞越集团有限公司向建材集团偿还股改对价2,472,142 股，建材集团持股由250,098,320股增加至252,570,462股，持股比例由71.87%增至 72.58%。

三、本次非公开发行股票限售流通股上市的有关承诺

建材集团承诺：本次认购非公开股份后，自本次非公开发行的股权登记完成 日后36个月内不转让建材集团拥有权益的棱光实业股票。建材集团严格履行了所 作出的承诺。

四、 控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及关联方占用资金的情况。

五、 中介机构核查意见

公司非公开发行股票的独立财务顾问海通证券股份有限公司核查意见为： 建材集团2010年10月15日非公开发行股票所形成的限售股票的解除限售、上 市流通申请符合相关法律、法规及规范性文件的规定；建材集团严格履行了非公 开发行股票时做出的限售承诺；本次限售股票上市流通时间、解除限售数量符合 有关规定。棱光实业本次限售股票上市流通不存在实质性障碍；海通证券对本次 有限售条件流通股上市流通无异议。

六、 非公开发行股票限售股上市流通情况

非公开发行股票限售流通股上市数量为 25,199,180 股。

非公开发行股票限售流通股上市流通日为 2013 年 10 月 15 日。

非公开发行股票限售流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有限售股 数量（股）	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市 数量（股）	剩余定向增发限售流 通股数量（股）
1	上海建筑材料 （集团）总公司	25,199,180	7.24%	25,199,180	0
合计		25,199,180	7.24%	25,199,180	0

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七、股本变动结构表

（单位：股）

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	1、国家持有股份
	2、国有法人持有股份	25,199,180	-25,199,180	0
	3、其他境内法人持有股份
	4、境内自然人持有股份
	5、境外法人、自然人持有股份
	6、战略投资者配售股份
	7、一般法人配售股份
	8、其他
	有限售条件的流通股份合计	25,199,180	-25,199,180	0
无限售条件 的流通股份	A股	322,800,633	25,199,180	347,999,813
	B股
	H股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	322,800,633	25,199,180	347,999,813
股份总额		347,999,813		347,999,813

特此公告

上海棱光实业股份有限公司董事会

2013 年 10 月 8 日

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