Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2013

Jul 1, 2013

证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2013-14

上海棱光实业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海棱光实业股份有限公司（以下简称“公司”）,于2013 年6 月28 日以现 场方式召开了第八届董事会第一次会议，本次会议应到董事7 名，实到董事 名， 其中 名董事办理了书面委托； 名监事列席了会议。本次会议召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过如下决议：

一、 选举章曦先生为公司第八届董事会董事长。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

二、 选举邱平先生为公司第八届董事会副董事长。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、 《第八届董事会各专业委员会组成人员的提案》

董事会战略委员会：由章曦先生（主任）、邱平先生、唐岷先生组成。

董事会薪酬与考核委员会：由陈瑛明先生（主任）、钟元秋女士、章曦先生组成。 董事会提名委员会：由唐岷先生（主任）、陈瑛明先生、邱平先生组成。

董事会审计委员会：由钟元秋女士（主任）、唐岷先生、林磊先生组成。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

四、 续聘朱建涛先生任公司总经理，任期至本届董事会届满止。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

五、 续聘杨爱荣女士任公司财务总监，任期至本届董事会届满止。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

六、 续聘李恒广先生任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满止。 表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

七、 续聘刘澎先生任公司副总经理，任期至本届董事会届满止。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

八、 续聘陈伊琳女士任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满止。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

九、 《关于制定公司经济事项审批标准的提案》

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

十、 《关于对上海玻璃钢研究院有限公司提供银行授信担保的提案》，即同

意对全资子公司上海玻璃钢研究院提供3000 万元银行授信担保。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 特此公告

上海棱光实业股份有限公司董事会

附：高管人员简历

朱建涛，男，1965 年12 月生，1987 年7 月参加工作，大学学历，上海工业大 学经济管理专业毕业（2003 年获上海东华大学工程硕士学位），经济师。曾任上海第 五压缩机厂财务科长、副厂长，上海百姓家庭装潢有限公司党委书记、总经理，上海 棱光实业股份有限公司常务副总经理等职，现任上海棱光实业股份有限公司总经理。

杨爱荣，女，1973 年1 月生，1996 年7 月参加工作，大学学历，上海财经大学 审计专业毕业（2004 年获上海复旦大学工商管理硕士学位），会计师。曾任上海建材 （集团）总公司监察审计室副主任、外商投资企业管理部副经理、资产经营部副经理 等职，现任上海棱光实业股份有限公司财务总监。

李恒广，男，1958 年1 月生，1976 年4 月参加工作，大专学历，上海电视大学 法律专业毕业，政工师。曾任上海石英玻璃厂党委办公室主任、组织人事科科长、上 海棱光实业股份有限公司董事、总经理办公室主任、副总经理、董事会办公室主任等 职，现任上海棱光实业股份有限公司董事会秘书。

刘澎，男，1975 年1 月生，1997 年7 月参加工作，博士研究生毕业（上海社会 科学院产业经济学专业）。曾任中国南方证券有限公司投资银行总部（上海部）任项 目经理，北京证券有限公司投资银行部上海部任高级项目经理，神华集团规划发展部 任计划与投资主管，上海现代制药股份有限公司副总经理、董事会秘书等职，现任上 海棱光实业股份有限公司副总经理。

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