Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2013

Jun 5, 2013

— 证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2013 09

上海棱光实业股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会七届二十六次会议通知于2013 年5 月28 日以电子邮件形式发出， 并于2013 年6 月5 日（星期三）以通讯表决的方式召开七届二十六次董事会会议。 本次会议应参加表决董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会 议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过了如下事项：

1、《关于第八届董事会董事候选人名单的提案》；候选人简历附后

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《关于第八届监事会监事候选人名单的提案》；候选人简历附后

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、《关于支付独立董事津贴的提案》；与此提案相关的一名独立董事回避表决 表决情况： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

4、《关于召开2012 年年度股东大会的提案》

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

以上第1、2、3 项需提交股东大会审议表决，详情请查询： www.sse.com.cn

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

附：董、监事候选人简历

一、董事候选人简历

章曦同志情况简介

章曦，男，1971 年6 月生，中共党员，博士研究生，上海社会科学院产业经济 学专业毕业，注册会计师、注册评估师、高级经济师，现任上海国盛（集团）有限 公司党委委员、财务总监、上海棱光实业股份有限公司党委书记、董事长。

章曦同志曾任上海张江高科技园区开发公司审计法务室主任、开发股份有限公 司董事会秘书、副总经理、财务总监，上海张江集成电路产业区开发有限公司总经 理，上海建筑材料（集团）总公司副总裁等职。

邱平同志情况简介

邱平同志，男，1962 年11 月生，中共党员，大学学历，中央党校函授学院经济 管理专业毕业，高级政工师。现任上海建材（集团）总公司党委书记、总裁。

邱平同志曾任上海红星轴承总厂党委书记，上海东风机械（集团）公司总裁办 公室、党委办公室主任、总裁助理、副总裁（其间：先后兼任上海建筑机器厂党委 书记、上海电气集团水利成套公司总经理、上海东风机械集团销售有限公司董事长 等职），上海全光网络科技股份公司总经理，上海世博集团上海赛事商务有限公司 总经理，上海世博集团上海东浩工艺品股份公司董事长，上海国盛集团科教投资有 限公司任党委副书记总裁等职。

林磊同志情况简介

林磊，男，1969 年5 月生，大学学历，上海电视大学法学专业毕业，现任上海 建材（集团）总公司副总裁。

林磊同志曾任上海钢管股份有限公司事业部总经办办事员，上海市工业开发总 公司科员，上海市经委企业改革处任副主任科员，上海市国资委改革重组处主任科 员，上海国盛（集团）公司资产管理部任副总经理，执行总经理等职（其间；兼任

上海建筑材料（集团）总公司总裁助理兼战略投资部总经理）等职。

倪建华同志情况简介

倪建华，男，1963 年5 月生，中共党员，大专学历，上海市工会管理干部学院 工会学专业毕业。现任上海新型岩棉有限公司党总支书记、总经理。

倪建华同志曾任上海大中建材总厂工会干事，上海佰岁建材实业有限公司销售 经理、副总经理、总经理，上海新型建材矿棉厂厂长等职。

二、独立董事候选人简历

陈瑛明同志情况简介

陈瑛明 男，1964 年2 月生，硕士研究生，复旦大学国际经济法专业毕业，律 师，现任上海市瑛明律师事务所合伙人。

陈瑛明同志曾任中国证监会股票发行审核委员会第七、八届专职委员，深圳证 券交易所第六届上市委员会会员等职。现还担任上海市律师协会证券研究委员会主 任，上海证券交易所第三届上市委员会委员，平安银行股份有限公司和华泰证券股 份有限公司的独立董事等职。

唐岷同志情况简介

唐岷 男，1956 年4 月生，硕士研究生，澳门城市大学企业经济管理专业毕业， 现任黄衫股权投资基金管理有限公司董事、总经理。

唐岷同志曾任上海广电股份有限公司副总经理，上海电气股份有限公司董事总 经理，上海飞乐音响股份有限公司董事长，上海仪电控股（集团）公司业务总监等 职。

钟元秋同志情况简介

钟元秋 女，1954 年8 月生，硕士研究生，国际西方大学工商管理专业毕业，

注册会计师，现任本公司独立董事。

钟元秋同志曾任上海崇明前进农场财务主管，上海制胶厂财务科科长，上海日 化公司财务科科长，冠生园集团有限公司审计主管、总会计师兼资产管理部经理、 副总经理（财务总监）等职。

三、监事候选人简历

冯舜年同志情况简介

冯舜年，男，1957 年8 月生，中共党员，大专学历，上海业余机械学院铸造 专业毕业， 政工师，现任上海建材（集团）总公司纪委书记兼党建办主任。

冯舜年同志曾任上海新建机器厂技工学校教师、厂教育科副科长、科长兼书记； 厂办主任兼管理党支部书记、党委书记助理兼党建办主任、党委副书记兼党建办主 任，上海建材（集团）总公司党委组织员、党建办副主任、党建办主任等职。

夏玉燕同志情况简介

夏玉燕，女，1958 年8 月生，大专学历，上海市电视大学经济类工业会计专业 毕业， 会计师，现任上海建材（集团）总公司副总会计师兼财务计划部总经理、上 海棱光实业股份有限公司监事。

夏玉燕同志曾任上海川沙水泥厂统计、上海浦东水泥厂财务科副科长、科长、 审计室主任，厂总会计师兼财务部经理，上海建材(集团)总公司财务部副经理等职。

金俊德同志情况简介

金俊德（职工监事） 男，1957 年7 月生，中共党员，大专学历，上海电视大 学行政管理专业毕业， 政工师职称，现任上海棱光实业股份有限公司工会筹备组成 员、本公司监事。

金俊德同志曾任上海石英玻璃厂团委副书记，多晶硅车间主任兼书记，上海棱 光实业股份有限公司三氯氢硅厂厂长，棱光工贸公司副经理、上海棱光实业股份有 限公司工会副主席等职。