Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2013

Mar 12, 2013

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2013 02

上海棱光实业股份有限公司 七届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会七届二十四次会议通知于2013 年3 月4 日以书面形式发出，并于2013 年3 月11 日在公司会议室召开，本次会议应到董事7 名（含4 名独立董事），实到董 事7 名；3 名监事列席了会议，会议由董事长章曦先生主持。本次会议召集和召开的程 序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、《2012 年年度报告》及摘要；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 2、《2012 年度董事会工作报告》;

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、《2012 年度财务决算报告》；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

4、《2012 年利润分配方案》即鉴于公司累计可分配利润为负数，2012 年度不进行 现金分红、不送股，也不进行资本公积转增股本;

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

5、《2013 年度日常关联交易的提案》（详见本日公告）；

表 决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权（关联董事回避表决）。

6、《关于调整2011 年度财务报表相关项目年初数和上年同期数的提案》。公司增 资上海新型建材岩棉有限公司事宜，于2012 年12 月19 日完成了变更登记手续，公司 持有岩棉公司51%的股权。根据《企业会计准则第20 号—企业合并》和《企业会计准 则第33 号—合并财务报表》的规定，本次交易属于同一控制下的企业合并，需调整比

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较报表，故公司调整了2012 年度财务报表相关项目的年初数和上年同期数（详细数据 请查看2012 年年度报告中报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标或2012 年年度 报告摘要中主要财务数据）。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

7、《关于续聘会计师事务所的提案》即继续聘任上海众华沪银会计师事务所为公 司2013 年度财务及内控审计机构。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

8、《公司2012 年度内部控制的评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）； 表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

9、《2013 年内部控制评价工作计划》。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

以上第1、2、3、4、5、7 项需提交股东大会审议。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

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