Arcplus Group Plc — Regulatory Filings 2012

Mar 13, 2012

证券代码：600629 证券简称：棱光实业 编号：临 2012-03

上海棱光实业股份有限公司 七届十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会七届十二次会议通知于2012 年3 月5 日以书面形式发出，并于2012 年3 月12 日在公司会议室召开，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。本次会议召 集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了如下事项：

1、审议《2011 年年度报告》及摘要；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《2011 年度监事会工作报告》;

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、《2011 年度财务决算报告》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

4、《2011 年利润分配方案》;

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 5、《关于上海玻璃钢研究院东台有限公司建设年产630MW 风力叶片生产线项目追加投资

• 的提案》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

6、《2012 年度日常关联交易的提案》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

7、《关于增设风险控制部内部管理机构的提案》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

8、《关于部分职工安置分流方案实施情况的提案》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

9、《关于修改公司章程的提案》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

10、《公司2011 年度内部控制的评价报告》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

11、《上海棱光实业股份有限公司内部控制管理及评价手册》； 表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

12、《上海棱光实业股份有限公司内部控制流程手册》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

以上第1、2、3、4、6、9 项内容，需提交股东大会审议。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司监事会