Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2011

Aug 30, 2011

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2011 22

上海棱光实业股份有限公司 七届十二次（临时）董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会七届十二次（临时）会议通知于2011 年8 月18 日以电子邮件形式发 出，并于2011 年8 月26 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定。

会议审议并通过了如下事项：

《关于提名公司副总经理人选的提案》，聘任刘澎同志为公司副总经理。聘任期 限与本届董事会一致。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

独立董事意见 ： 公司聘任副总经理的提名、聘任程序合法合规；副总经理的任职 资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并

具备履行相应职责的能力和条件；同意聘任刘澎先生为公司副总经理。 简历附后。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

2011 年8 月29 日

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刘澎同志情况简介

刘澎，男，1975 年1 月生，汉族，北京人，中共党员，1997 年7 月参加工作，博

士研究生毕业（上海社会科学院产业经济学专业）。

刘澎同志1997 年7 月至2001 年9 月在中国南方证券有限公司投资银行总部（上海 部）任项目经理；2001 年9 月至2002 年7 月在北京证券有限公司投资银行部上海部任 高级项目经理；2002 年7 月至2005 年7 月在上海市社会科学研究院学习；2005 年7 月 至2009 年7 月在神华集团规划发展部任计划与投资主管；2009 年7 月至2011 年7 月在 上海现代制药股份有限公司任副总经理兼董事会秘书。

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