Arcplus Group Plc - Board/Management Information 2011

— 证券简称：棱光实业证券代码：600629 编号：临 2011 20

上海棱光实业股份有限公司七届十一次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会七届十一次会议通知于2011 年8 月11 日以书面形式发出，并于2011 年8 月18 日在公司会议室召开，会议由董事长主持，本次会议应参加董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加董事7 名，3 名监事列席了会议。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议审议并通过了如下事项：

1、《2011 年半年度报告》及摘要。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《关于注销上海棱光旅行社的提案》，授权公司经营层按工商、税务等政府部门的相关规定，办理注销报批手续。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、《关于处置闲置设备的提案》，拟处置闲置设备合计账面净值为 1399.20 万元，授权公司经营层按照相关规定程序和内部控制制度的要求，具体开展处置工作。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

4、会议授权公司经营层拟定《部分员工安置分流方案》，报董事会及上级主管部门评审通过，并按相应程序实施。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

附：上海棱光旅行社基本情况：

上海棱光旅行社是本公司的全资子公司，注册资本30 万元人民币。截止至2010 年12 月31 日账面资产44.56 万元；负债14.73 万元。2010 年度主营业务收入397.41 万元，净利润1.35 万元。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

2011 年8 月18 日