Arcplus Group Plc — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Jun 30, 2011

证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2011-16

上海棱光实业股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

• 本次会议没有否决或修改提案的情况

• 本次会议没有新的提案提交表决

二、会议召开和出席情况

上海棱光实业股份有限公司2010 年年度股东大会于2011 年6 月29 日下午在上 海市肇嘉浜路777 号青松城大酒店三楼黄山厅召开，公司副董事长章曦先生受董事长 委托主持会议。参加表决的股东及股东代表共36 人，代表股份209,995,329 股，占公 司总股本的72.4122%；

符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人 员及聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议及表决情况

会议以记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过了如下决议：

1、2010 年度董事会工作报告

全体股东	全体股数209,995,329	同意股数209,987,917	反对股数 6,312	弃权股数 1,100	同意比例 99.9965%

2、2010 年度监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	209,995,329	209,987,917	6,312	1,100	99.9965%

3、上海棱光实业股份有限公司二0 一0 年财务决算报告

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	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	209,995,329	209,987,916	6,313	1,100	99.9965%

• 4、上海棱光实业股份有限公司二0 一0 年利润分配方案， 即2010 年度公司不进行现金 分红、不送股；以资本公积转增股本，每10 股转增2 股；授权公司办理工商变更及《公 司章程》相关条款的修改等事宜。

全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 209,995,329 209,992,742 1,587 1,000 99.9988%

5、上海棱光实业股份有限公司关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案

全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 209,995,329 209,987,916 6,313 1,100 99.9965%

• 6、关于审议公司2010 年年度报告全文及摘要的提案

全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 209,995,329 209,987,916 6,313 1,100 99.9965%

7、2011 年度日常关联交易的提案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,580,062	1,572,649	6,313	1,100	99.5308%

注：本提案关联股东已回避表决

• 上述议案的具体情况请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 四、律师见证情况

• 本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所梁立新、詹磊律师出具了法律意见

• 书，主要内容如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均 合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件

• 1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

• 2、 法律意见书。

  • 特此公告。

上海棱光实业股份有限公司 2011 年6 月29 日

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