Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2011

Apr 29, 2011

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2011 10

上海棱光实业股份有限公司 七届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会七届七次会议通知于2011 年4 月20 日以书面形式发 出，并于2011 年4 月27 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决 董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会议召集 和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议审议并通过了如下事项：

1、 《2011 年第一季度报告》全文及正文；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、 《上海棱光实业股份有限公司外部信息使用人管理制度》；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、 关于召开2010 年年度股东大会事宜，公司将按规定另行披露召开 年度股东大会的通知。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

2011 年4 月27 日

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