Arcplus Group Plc — Regulatory Filings 2011

Apr 29, 2011

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2011 11

上海棱光实业股份有限公司 七届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会七届七次会议通知于2011 年4 月20 日以电子邮件形式发出，并于 2011 年4 月27 日以通讯表决的形式召开，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监 事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了如下事项：

1、 《2011 年第一季度报告》全文及正文； 表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、 《上海棱光实业股份有限公司外部信息使用人管理制度》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、关于召开2010 年年度股东大会事宜。

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司监事会

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