Arcplus Group Plc — Regulatory Filings 2011

Feb 27, 2011

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2011 08

上海棱光实业股份有限公司 七届五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会七届五次会议通知于2011 年2 月17 日以书面形式发出，并于2011 年2 月24 日在公司会议室召开，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。 本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了如下事项：

1、《2010 年年度报告》及摘要；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《2010 年度监事会工作报告》;

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、《2010 年度财务决算报告》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

4、《2010 年利润分配方案》;

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

5、《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

6、《2011 年度日常关联交易的提案》；

1

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

7、《关于补充审议2010 年度日常关联交易的提案》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

8、《关于停止多晶硅生产的提案》； 表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

9、《关于调整2010 年度财务报表相关项目年初数和上年同期数的提案》。 表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

以上第1、2、3、4、5、6 项内容，需提交股东大会审议。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司监事会 2011 年2 月24 日

2