Arcplus Group Plc — Regulatory Filings 2010

Jun 9, 2010

证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2010-13

上海棱光实业股份有限公司

关于2010 年度日常关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位:元

				单
控股子公司	关联方	关联项目	预计总金额	去年交易金额
	上海建材集团水泥有限公司	水泥采购	9，900，000.00	总计5,588,847.81
上海浦龙砼制品有限公司	上海浦东华力实业公司	起卸船运砂石料等	4，811，250	总计4，392，318.66
	上海华秦运输有限公司	水泥运输及砂石起卸	216，000.00	总计1,183,185.31
合计			14，927，250.00	11，164，351.78

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

• (1) 上海建筑材料集团水泥有限公司。

法定代表人：金秀云

注册资本：25000 万元人民币

主营业务：水泥及新型胶凝材料的生产和销售，水泥工艺的咨询及设计，水泥机 械设备制造、安装及维修，从事货物与技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）。 住所：浦东张江路1406 弄1 号。

• （2） 上海浦东华力实业公司

1

法定代表人：王国平

注册资本：300 万元

主营业务：木材、金属材料、建筑装潢材料、劳防用品、机电产品、化学试剂、 水泥、汽车配件、机械产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

住所：上海市浦东新区张江路1406 弄1 号。

（3） 华泰运输有限公司

法定代表人：王国平

注册资本：1000 万元

主营业务：货物专用运输、水泥筒仓租赁及销售和维修、汽车零件销售、装卸服 务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

住所：上海市浦东新区张江路1406 弄1 号。

2、上海建筑材料集团水泥有限公司系本公司控股股东上海建筑材料（集团）总公 司的子公司，上海浦东华力实业公司、上海华泰运输有限公司系上海建筑材料集团水 泥公司的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3 规定的情形。

3、履约能力分析：

• (1) 上海建筑材料集团水泥有限公司履约能力强，历年来均未发生不能履约的情

• 形，根据经验和合理判断，未来一年也没有这种可能性。

(2) 上海浦东华力实业公司、上海华泰运输有限公司经营的状况良好，且为本公 司提供的是劳务及汽车加油服务，不存在不能履行的情况。

4、根据公司控股子公司与关联各方签定的合同情况，预计2010 年度的日常关联 交易总额：1500 万元左右。

三、定价政策和定价依据

公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关关联交易定价依据为： 采取随行就市的市场公允价格，交易各方均以合同的方式予以确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

日常关联交易各方的交易行为均通过合同的方式予以约定。

公司的关联交易价格公允，无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来财务状 况、经营成果无任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形 成依赖。

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五、审议程序

• 1、董事会审议通过了日常关联交易提案，关联董事已回避表决。

• 2、全体独立董事同意本议案。

• 3、独立董事发表独立意见如下：

• （1）、本次提交公司董事会审议的《关于2010 年度日常关联交易的提案》，在提

• 交董事会审议前，经过我们事前认可。

  • （2）、决议表决程序

董事会审议该议案的决策程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、 《董事会议事规则》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，关联董事已回避该议 案的表决。

（3）、交易的公平性

该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易规则。

六、关联交易协议签署情况

关联交易各方签署的合同均有明确的交易价格规定、付款安排和结算方式、生效 条件、日期和合同有效期等主要条款。

七、其他相关说明

日常关联交易的备查文件：

• 1、上海市建设工程交易管理中心水泥分中心交易合同。

• 2、委托起卸合同。

• 3、委托水泥运输砂石起卸合同。

上海棱光实业股份有限公司董事会

2010 年6 月9 日

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