Arcplus Group Plc — Regulatory Filings 2010

Jan 28, 2010

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2010 03

上海棱光实业股份有限公司 第六届第十六次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海棱光实业股份有限公司监事会于 2010 年 1 月 27 日在公司会议 室召开了六届十六次监事会会议，会议应到监事三名，实到三名。会议 由监事会监事长罗自强先生主持。

会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 1、 《2009 年年度报告》及摘要；

2、《2009 年度监事会工作报告》；

3、《2009 年度财务决算报告》；

• 4、《审议2009 年利润分配方案》；

5、《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》；

6、《关于对上海棱光酵母制品有限公司投资损失处理的提案》；

7、《关于增加公司经营范围的提案》。

以上1、2、3、4、5、7 项内容，需提交股东大会审议。

报告期内，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，依据 国家的法律、法规和《公司章程》及有关规定，对股东大会、董事 会的召开程序、公司董事会执行股东大会决议的情况、公司依法运 作情况、公司财务状况和公司高级管理人员的工作情况进行了监督， 监事会认为：

1、本公司能按照《公司法》、《公司章程》及有关规定要求规范 运作，董事会成员和高级管理人员能贯彻股东大会和董事会决议， 为提高公司持续经营能力，完善公司治理结构，规范公司的运作作 出了努力。

1

2、在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为。

监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司的财务状况良好，管理规范，按规定全面、 及时、正确地编制披露了财务信息。公司2009 年度财务决算报告经 会计师事务所审计，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成 果。

监事会对公司关联交易情况的独立意见

依据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司披露 了日常关联交易公告（详见2009 年4 月24 日上海证券报），监事会 对关联交易事项进行了认真的调查分析，认为：上述关联交易程序 合法合规，符合《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，遵 循了公正、公平的原则，没有发现关联交易损害公司和其他股东的 利益。

监事会对公司出售资产情况的独立意见

报告期内，公司董事会对出售出租车资产、阿姆斯壮20%股权、 尚建园公司51%股权、宜山路407 号两幢建筑物资产分别作出了决 议，其中出售宜山路407 号两幢建筑物资产提案已经临时股东大会 审议通过。上述资产均已在上海联合产权交易所完成交易。监事会 对上述资产出售行为从决策、评估、核准备案、交易等进行了全过 程监督后认为：上述资产出售的交易程序合法合规，符合《公司章 程》的规定。

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