Arcplus Group Plc — Regulatory Filings 2009

Aug 31, 2009

— 证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2009 23

上海棱光实业股份有限公司 六届十一次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会六届十一次会议通知于2009 年8 月20 日以书面形式发出，并于2009 年8 月27 日在镇宁路9 号九尊大厦10 楼2 号会议室召开，本次会议应到董事 7 名（含 4 名独立董事），实到董事4 名，3 名董事办理了书面委托，独立董事尤建新先生、赵 久苏先生因公出差，委托独立董事江秋霞女士出席本次会议，独立董事张桂娟女士因公 出差，委托董事梁兵出席本次会议；3 名监事到席了会议。本次会议召集和召开的程序 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长施德容先生主持。会议审议 并通过了如下决议：

1、 《2009 年半年度报告》及摘要；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《关于出售出租汽车资产的提案》，并授权公司经营层按规定程序和要求展开 工作，委托资产评估公司进行评估并报上海市国资委核准备案；出售价格以核准备案的 评估价格为依据；按上海联合产权交易所产权交易程序确定购买方，签订资产出售协议， 办理出售手续；及时履行信息披露义务。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

公司出租汽车业务的基本情况：

公司出租车业务始于1992 年7 月。截止2009 年6 月30 日出租汽车的营运规模为115 辆出租汽车，账面净值为678.78 万元（不含出租营运牌照的无形资产价值）。 2006 年营业收入为1024.22 万元，营业利润为110.18 万元; 2007 年营业收入为1101.71 万元，营业利润为198.71 万元; 2008 年营业收入为1060.42 万元，营业利润为77.81 万元。

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出售出租汽车资产的原因:

• 1、 推进公司主业发展的需要；

• 2、 顺应上海出租车市场竞争格局变化的需要；

• 3、 符合上海市国资委加大出租车行业整合要求的需要；

出售出租汽车资产的主要程序、方式、价格

• 1、本议案经董事会审议通过后，由公司按规定程序委托资产评估公司对出租汽车 （115 辆）资产（含牌照的无形资产）进行评估，并按规定报上海市国资委核准备 案。

• 2、出售价格的确定：出租汽车资产以核准的评估价格为依据。

• 3、按上海联合产权交易所产权交易程序确定购买方。签订资产出售协议，办理出售 手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

二○○九年八月三十一日

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