Arcplus Group Plc — Regulatory Filings 2009

Apr 24, 2009

— 证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2009 16

上海棱光实业股份有限公司

第六届第十一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海棱光实业股份有限公司监事会于2009 年4 月22 日在上海市镇宁路9 号久 尊大厦10 楼2 号会议室召开了第六届第十一次监事会会议，会议应到监事三名，实 到三名。会议由监事会监事长罗自强先生主持。

会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

1、《2009 年第1 季度报告》；

2、《关于2009 年度日常关联交易的提案》；

3、《关于转让上海阿姆斯壮股权的议案》。即由公司按规定程序委托资产评估公 司对上海阿姆斯壮资产进行评估，并按规定报上海市国资委核准备案；股权转让价 格以经核准的评估值为依据，并不得低于资产评估值；按程序将本公司所持有的上 海阿姆斯壮20％的股权在上海联合产权交易所挂牌，公开募集意向受让方；一旦确 定受让主体后，拟订股权转让协议，报公司董事会审议通过后，签订协议，予以披 露，并办理转让手续。

上海棱光实业股份有限公司监事会 二ＯＯ九年四月二十四日

1