Arcplus Group Plc — Regulatory Filings 2008

Apr 29, 2008

— 证券简称： ST 棱光 证券代码：600629 编号： 临 2008 12

上海棱光实业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海棱光实业股份有限公司监事会于2008 年4 月25 日召开了第六届监事会第五 次会议，会议应到监事三名，实到三名。 会议审议通过了：

• 1、2007 年度报告及摘要；

• 2、《关于调整2007 年度期初资产负债表相关数据的提案》；

• 3、2008 年第1 季度报告

• 4、2007 年度财务决算报告；

• 5、2007 年度利润分配方案；

• 6、《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》；

• 7、《关于2008 年度日常关联交易的提案》；

• 8、2007 年度监事会工作报告。

报告期内公司监事会本着对棱光公司和全体股东负责的精神，依据国家的法律、 法规和《公司章程》及有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、公司董事会执行 股东大会决定的情况、公司依法运作情况、公司财务状况和公司高级管理人员的工作 情况进行了监督，监事会认为：

1、公司的财务状况良好，管理规范，不存在编报虚假财务信息的情况。公司2007 年度财务决算报告经会计师事务所审计，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营 成果。

• 2、公司关联交易程序合法合规，符合《股票上市规则》和《公司章程》的有关规

• 定，遵循了公正、公平的原则，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。

• 3、公司高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害

• 公司利益的行为。

上海棱光实业股份有限公司监事会 二 八年四月二十九日