Arcplus Group Plc - Regulatory Filings 2007

— 证券简称：＊ST 棱光证券代码：600629 编号：临 2007 35

上海棱光实业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海棱光实业股份有限公司监事会于2007 年10 月29 日召开了第六届监事会第四次会议，会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗自强先生主持，与会监事经过认真审议，一致表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2007 年第三季度报告》；

监事会对公司《2007 年第三季度报告》全文进行了认真审核后，认为：

公司《2007 年第三季度报告》的编制和审议符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过了《关于修改监事会议事规则的提案》，须报股东大会审议通过。

特此公告

上海棱光实业股份有限公司监事会

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