Arcplus Group Plc — Regulatory Filings 2007

Aug 30, 2007

证券代码：600629 股票简称：S*ST 棱光 编号：临 2007-29

上海棱光实业股份有限公司 关于2007 年度日常关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	交易时间	关联人	预计总金额(元)
采购水泥	2007 年1 月—12 月	上海建筑材料集团水泥有限公司	26,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

本公司发生的日常关联交易系公司持股50%的上海浦龙砼制品有限公司（以下简 称“浦龙公司”）与上海建筑材料（集团）总公司控股子公司上海建筑材料集团水泥 有限公司（以下简称“水泥公司”）之间因买卖水泥形成关联交易。

1、上海建筑材料集团水泥有限公司基本情况：

法定代表人： 金秀云

注册资本：25000 万元人民币

主营业务：水泥及新型胶凝材料的生产和销售，水泥工艺的咨询及设计，水泥 机械设备制造、安装及维修，从事货物与技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证 经营）。

住所：浦东张江路1406 弄1 号

2、上海建筑材料集团水泥有限公司系本公司控股股东上海建筑材料（集团）总 公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3 规定的情形。

3、履约能力分析：关联方履约能力强，历年来均未发生不能履约的情形，根据 经验和合理判断，未来一年也没有这种可能性。

• 4、与上海建筑材料集团水泥有限公司进行的日常关联交易2007 年度总额：2600

万元左右。

三、定价政策和定价依据

浦龙公司与水泥公司的关联交易将遵循公平、公允、合理的原则，相关关联交 易定价依据为：采取随行就市，双方约定如水泥的结算价格与双方认可的行业权威 部门发布的月平均价格有差异,2007 年12 月31 日前参照权威部门发布的月平均价格 结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

双方的关联交易遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予 以约定。

公司的关联交易价格公允，无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来财务 状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对 关联人形成依赖。

五、审议程序

• 1、在董事会审议此项关联交易议案时，关联董事已回避表决。

• 2、全体独立董事同意本议案。

• 3、独立董事发表独立意见如下：

• （1）、本次提交公司董事会审议的《关于2007 年度日常关联交易的议案》，在

• 提交董事会审议前，经过我们事前认可。

  • （2）、决议表决程序

董事会审议该议案的决策程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、 《董事会议事规则》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，关联董事已回避该 议案的表决。

（3）、交易的公平性

该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易规则。

六、关联交易协议签署情况

浦龙公司与水泥公司签署的合同均有明确的交易价格规定、付款安排和结算方 式、生效条件和日期及协议有效期等主要条款。

公司所有关联交易均按相关合同执行，付款安排和结算方式、协议签署日期、 生效条件和日期、协议有效期等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联 交易的交易价格均严格按合同规定执行。

七、其他相关说明

关联交易的备查文件目录：

• 1、公司六届二次董事会决议；

• 2、上海浦龙砼制品有限公司与上海建筑材料集团水泥有限公司签署的《上海市

• 建设工程交易管理中心水泥分中心交易合同》；

  • 3、独立董事关于日常关联交易事宜的事前认可情况及独立意见。

上海棱光实业股份有限公司董事会

二ＯＯ七年八月三十一日