Arcplus Group Plc — Management Reports 2013

Mar 12, 2013

上海梭光实业股份有限公司独立董事

2012年度述职报告

我们作为上海棱光实业股份有限公司的独立董事, 根据《公司 法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司治理准则》等相 关法律、法规赋予的职责,在 2012年度工作中, 勤勉、认真、谨慎 地履行各项职责。充分发挥了独立董事的应有作用,维护了全体股东 尤其是广大中小股东的合法权益。现将 2012 年度的独立董事工作情 况汇报如下:

一、 独立董事的基本情况

(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

尤建新同志情况简介

尤建新,男,1964年4月生,博士研究生,教授。曾任同济大 学经济与管理学院助教、室副主任、系副主任,同济大学教务处副处 长、副教授,同济大学经济与管理学院副院长、教授,同济大学经济 与管理学院院长、博导、同济大学中国科技管理研究院副院长, 现任 同济大学教授、本公司独立董事。

张桂娟同志情况简介

张桂娟, 女, 1942年9月生, 高级经济师。曾任上海机器制造 学校教师、一机部洛阳轴承学校会计、郑州机器制造学校(郑州机床 厂)主管会计、河北省邮政局稽核、河北省财政局企业财务处科长、 上海市财政局预算处科长、上海市计划委员会经济调节处副处长、处 长、上海久事公司常务副总经理、党委书记、董事长, 现退休, 任本 公司独立董事。

$\mathbf{1}$

赵久苏同志情况简介

赵久苏,男,1954年11月生,美国杜克大学法学博士。曾任美 国高特兄弟律师事务所律师(纽约、香港)、英国高伟绅律师事务所合伙人 (香港、上海)、美国众达律师事务所上海代表处合伙人, 现任美国 McDermott Will & Emery 律师事务所合伙人、上海元达律师事务所 高级法律顾问及本公司独立董事。

钟元秋同志情况简介

钟元秋, 女, 1954年8月生, 国际东西方大学工商管理硕士。 钟元秋同志曾上海崇明前进农场化学试剂厂财务主管、上海制胶厂财 务科科长、上海日化公司财务科科长、上海文化广场实业公司财务科 科长、冠生园集团有限公司审计主管、冠生园集团有限公司总会计师 兼资产管理部经理、冠生园集团有限公司副总经理(财务总监), 现 任本公司独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

作为上海棱光实业股份有限公司独立董事, 我们未在公司担任 除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职 务, 与公司以及公司主要股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观 判断的关系。

二、 独立董事的年度履职情况概况

(一)报告期内,独立董事出席会议情况

在 2012年度任职期间,我们亲自或委托出席了公司历次的董事 会会议。

$\mathcal{L}$

(二)出席股东大会的情况

2012年度公司召开了2011年年度股东大会和2012年第一次临 时股东大会。我们作为独立董事出席了会议,并对股东大会审议的日 常关联交易、参与上海新型材料岩棉有限公司增资等议案发表了独立 意见。

(三) 会议表决情况

我们对公司按规定程序提交董事会及各专业委员会审议的文件 及相关资料均进行了事前的认真审阅和了解,为董事会讨论和决策做 好准备, 对 2012年度提交的全部提案和议题均签署同意的意见。

(四)发表独立意见情况

2012年, 我们在事前充分了解、事中认真审核的基础上, 对公 司的关联交易提案、对外担保事项发表了独立意见。

(五)上市公司配合独立董事的工作情况

上海棱光实业股份有限公司积极配合我们的工作,按时送达提 交董事会及各专业委员会审议的提案及相关材料, 配合我们了解公司 所需的资料,及时提供我们情况,为我们的决策提供尽可能多的依据。

三、2012年度重点关注事项的情况

(一)关联交易事项

报告期内, 公司关联交易事项主要为日常关联交易及参与控股股 东上海建筑材料 (集团)总公司全资子公司上海新型材料岩棉有限公 司的增资。这两项关联交易都具有合理目的、交易价格公允,程序合 规, 体现了大股东对公司的支持, 有利于上市公司的经营发展。

$\mathbf{r}$

(二 )对

,公

(三 )募

(四 )高

,但 ,激

(五 )业

,预

(六 )聘

11年 ,为 ,经 ,2012年 ,改

(七 )现

,因 ,故 ,符 12008】 57号

(八 )公

,公

(九 )信

,能

(十 )内

2012年 3月 12日 ,并 ⁶ ,并

(十 )董

201?年 ,公 ,认 ,其 9次 ,审 2011年 ;审 2012年 ;薪 ;战 ,并

(十 )2012年 ,需

2012年 ,公 ,内 ,关 ,信 J恝 ,我

信原则, 勤勉尽职, 保持独立性, 为公司规范运作,、健全法人治理 结构、维护公司及全体股东的利益等方面发挥了独立董事的作用。

2013 年, 我们将继续本着诚信与勤勉的精神, 严格按照法律、 法规、《公司章程》等有关规定和要求,履行独立董事的义务,发挥 独立董事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵 害。

独立董事签名:

尤建新: --

赵久苏:当前久茅

钟元秋:气中之人亿

2013年3月11日