Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2024

Dec 27, 2024

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-065

华东建筑集团股份有限公司

关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投 资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司拟重新论证并暂缓实施“全国重点区域属地化分支机构建 设项目”，调整“数字化转型升级建设项目”投资计划并延期，终止 “城市建筑数字底座平台建设项目”并将剩余的募集资金 6318.00 万 元用于永久补充流动资金。

 本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及使用情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核 准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]2754 号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 向包括诺德基金管理有限公司在内的 21 名特定对象非公开发行股票 153,238,333 股（以下简称“本次发行”），发行价格为 6.18 元/股，募 1

集资金总额 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用人民币 5,934,513.06 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 941,078,384.88 元。

上述募集资金已全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 8 日出 具了《验资报告》（众会字(2022)第 03313 号）。

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公 司已与联合保荐机构、各存储募集资金的商业银行签署了募集资金专 户存储三方监管或四方监管协议。

（二）募集资金历次变更情况

公司募集资金投资项目之“全国重点区域属地化分支机构建设项 目”原计划总投入 81,809.59 万元，其中拟用募集资金投入 46,323.29 万元，原规划拟在深圳、西安、重庆、雄安、武汉等 10 个发展潜力 较强的城市投资，进行属地化分支机构的新建及扩建，由公司全资子 公司华东院、上海院实施。公司于 2022 年 10 月 28 日召开第十届董 事会第二十五次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目增加实施 主体、实施地点及调整募集资金使用安排的议案》，同意将原规划在 10 个城市投资新建及扩建属地化分支机构，变更为在 15 个城市投资 新建及扩建属地化分支机构，实施主体增加公司全资子公司上海现代 建筑规划设计研究院有限公司（以下简称“现代院”）。变更后总投资

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额为 81,809.59 万元，其中拟用募集资金投入规模仍为 46,323.29 万元。 根据 2023 年 8 月 25 日公司第十届董事会第三十三次会议及 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》，结合公司发展战略及募集资金投资 项目建设现实情况，在保证原募集资金投资项目的整体思路和实施效 果的前提下，通过审慎权衡募集资金投资项目建设的便利性因素和成 本效益后，变更“全国重点区域属地化分支机构建设项目”10,800.00 万元募集资金用途，用于协议收购上海市房屋质量检测站有限公司 100%股权。具体内容详见公司《关于变更部分募集资金投资项目的 公告》（公告编号：临 2023-058）。

变更募集资金投资项目后，公司募集资金总额 94,088.23 万元， 其中 35,523.29 万元用于全国重点区域属地化分支机构建设项目、 10,800.00 万元用于协议收购上海房屋质量检测站有限公司 100%股权 项目、15,605.00 万元用于数字化转型升级建设项目、6,318.00 万元用 于城市建筑数字底座平台建设项目、25,841.94 万元用于补充流动资 金。

（三）募集资金投资项目及募集资金实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投入情况具体如下：

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金 拟投资总额	截至2024 年6 月30 日累计投 入金额	投入进度
全国重点区域属地化分支机构建 设项目	35,523.29	368.61	1.04%

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协议收购上海房屋质量检测站有 限公司100%股权项目	10,800.00	10,800.00	100%
数字化转型升级建设项目	15,605.00	-	-
城市建筑数字底座平台建设项目	6,318.00	-	-
补充流动资金	25,841.94	25,841.94	100%
合计	94,088.23	37,010.55	-

二、本次募集资金投资项目安排整体调整方案

公司本着合理、谨慎、节约、有效的原则，结合公司发展战略及 募集资金投资项目建设现实情况，通过审慎权衡募集资金投资项目建 设的便利性因素和成本效益后，做出募集资金投资项目安排整体调整 的决策。

调整前	调整前	调整后	调整后	调整内容
项目名称	募集资金投入金额	项目名称	募集资金投入金额
全国重点区域属地化 分支机构建设项目	35,523.29	全国重点区域属地化 分支机构建设项目	35,523.29	重新论证 并暂缓实 施
数字化转型升级建设项目	15,605.00	数字化转型升级建设项目	15,605.00	调整投资 计划并延 期
城市建筑数字底座平台建 设项目	6,318.00	永久补充流动资金	6,318.00	终止并将 剩余募集 资金永久 补充流动 资金
协议收购上海房屋质量检 测站有限公司100%股权项 目	10,800.00	协议收购上海房屋质量检 测站有限公司100%股权项 目	10,800.00	已实施完 毕
补充流动资金	25,841.94	补充流动资金	25,841.94	已实施完 毕
合计	94,088.23	合计	94,088.23	-

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三、全国重点区域属地化分支机构建设项目重新论证并暂缓 实施的具体情况

（一）项目概况

项目名称：华东建筑集团股份有限公司全国重点区域属地化分支 机构建设项目

建设地点：重庆、成都、合肥、阜阳、芜湖、深圳、海南、杭州、 西安、大连、苏州、雄安、武汉、长沙、厦门等 15 个城市。

实施主体：华东建筑设计研究院有限公司、上海建筑设计研究院 有限公司、上海现代建筑规划设计院有限公司。

项目内容：本项目拟在重庆、成都、合肥、阜阳、芜湖等 15 个 城市投资进行属地化分支机构的新建及扩建。

项目投资额：募集资金拟投资总额为 35,523.29 万元。 项目建设期：3 年。

项目目前实施情况：截至 2024 年 6 月末，“全国重点区域属地化 分支机构建设项目”已投入 368.61 万元。

（二）全国重点区域属地化分支机构建设项目重新论证情况

全国化市场拓展是公司的战略重点之一，公司一直积极推进全国 重点战略区域市场的拓展。今年以来，建筑行业继续大幅调整，市场 竞争异常激烈。如按原先计划推进分支机构建设，其风险及收益与初 始预期很可能存在偏离，公司重新论证全国重点区域属地化分支机构 建设项目并暂缓实施属于积极适应市场变化的主动举措。

未来，公司将继续密切关注行业市场环境，以提升募集资金使用 效率、保障公司及投资者利益为出发点，及时对该募集资金投资项目 进行适当安排。后续公司如涉及募集资金投资项目调整，将及时履行 审议程序和信息披露义务。

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（三） 全国重点区域属地化分支机构建设项目重新论证并暂缓

实施的具体原因

根据国家统计局数据，2022 年至今，全国房地产开发投资额连 续下降，2024 上半年房地产开发投资继续下降 10.1%。面对较为严峻 的行业下行态势，建筑设计、工程咨询类企业盈利情况整体亦发生显 著下降。2024 年前三季度，申万工程咨询服务行业 45 家上市公司净 利润同比下降达 14.62%。公司新签业务合同额亦有明显下滑，2024 年 1 至 9 月，公司新签合同同比下降 22.77%，其中，工程设计业务 同比下降 16.54%。在此背景下，公司对于上海以外地区的原定的传 统扩张模式受到了严峻的挑战，公司在全国属地化分支机构建设的推 进需更加谨慎。

综上，根据公司对未来行业形势的研判，本着审慎使用募集资金 的原则，更好地保护公司及投资者的利益，公司拟暂缓实施全国重点 区域属地化分支机构建设项目。

四、数字化转型升级建设项目调整投资计划并延期的具体情

况

（一）原项目概况

项目名称：华东建筑集团股份有限公司数字化转型升级项目 建设地点：上海市静安区石门二路 258 号现代建筑设计大厦 建设单位：华东建筑集团股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 1368 号五层 501 室

本项目总投资额为 17,285.25 万元，其中拟以募集资金投入规模 为 15,605.00 万元。建设内容包括管理数字化、生产业务数字化、工 程数字化和人工智能应用四个模块，以及华建数据中台和基础设施平

台。依托于本项目，公司将进一步构建数字化管理体系，打破各管理 系统与业务系统的信息孤岛，实现全组织、全业务、全过程的数据治 理，实现对建筑设计主业的全面赋能，达到降本增效、提高企业运营 效率的目标。

（二）调整投资计划并延期的具体原因

结合行业环境的变化以及行业技术发展与革新，公司拟根据实际 情况进行相应调整，调整的主要方向如下：

一是适应市场变化：随着建筑设计行业进入到需求下降、增长乏 力的艰难时刻，为实现主业提质降本增效，公司数字化转型的重点必 须要从管理数字化向“业务数字化和数字化业务”调整。二是行业技 术的发展与革新：随着数据、人工智能等数字技术上升到国家战略， 深刻影响行业发展，公司必须加强相关领域研究探索，保持公司在相 关技术领域的适度领先。三是保障数据安全：数据正成为第一生产要 素和重要资产，公司必须要重点加强数据采集、数据管理、数据治理、 数据应用的全过程安全保障。

基于上述调整的方向，根据业务需要及技术更新情况，公司针对 “数字化转型升级建设项目”进行了投资计划的调整。另外，由于公 司按照调整后的投资计划进行软硬件的设备采购，以及安装和调试等 尚需时间，因此公司拟将数字化转型升级建设项目延期两年。

本项目原预计投入资金 17,285.25 万元，其中使用募集资金 15,605.00 万元。调整后项目拟投入资金 17,285.25 万元，其中使用募 集资金 15,605.00 万元。同时，公司拟将该项目实施后达到预定可使

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用状态时间延期 2 年。

（三）调整投资计划及延期后的具体情况

1 ．调整投资计划及延期后项目的基本情况

项目名称：华东建筑集团股份有限公司数字化转型升级项目 建设地点：上海市静安区石门二路 258 号现代建筑设计大厦 建设单位：华东建筑集团股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 1368 号五层 501 室 法定代表人：顾伟华

本次项目总投资 17,285.25 万元，拟使用募集资金 15,605.00 万元， 建设期限为 2 年。项目考虑市场环境巨大变化、客户需求不断升级、 行业竞争加剧等因素，针对数字化时代背景下公司数字基础设施有待 进一步提升、管理系统覆盖面尚显不足、生产服务手段有待优化等数 字化转型面临的难点痛点问题，以公司数字化转型战略为指引，通过 购置或定制开发软硬件设备，综合运用云计算、物联网、人工智能等 技术手段，以“在线、平台、AI、数据”为主线，加大华建云和安全 防护的建设投入，推动公司数字化转型升级。项目建成后，不仅有助 于为公司构建完善的数字化环境体系，提高数据存储、治理、运用、 安全防护能力，实现降本增效和企业精细化管理，而且有助于建立“标 准化、模块化、可测量”的生产模式，提高公司主营业务的数字化水 平，提升产品和服务竞争力，助力公司主业综合化和产业链一体化发 展。

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2 ．募投项目调整投资计划及延期

本项目原预计投入资金 17,285.25 万元，其中使用募集资金 15,605.00 万元。调整后项目拟投入资金 17,285.25 万元，其中使用募 集资金 15,605.00 万元。

项目调整前后，项目具体投资计划如下：

序号	投资项目	调整前	调整前		调整后	调整后
		投资金额 （万元）	拟使用募集资 金（万元）	投资项目	投资金额（万 元）	拟使用募集资金 （万元）
1	机房环境及办公 改造	205.00	205.00	机房环境及办 公改造	-	-
2	设备购置及安装	15,400.00	15,400.00	设备购置及安 装	15,605.00	15,605.00
3	运维费用投入	900.00	-	运维费用投入	900.00
4	基本预备费	780.25	-	基本预备费	780.25	-
	合计	17,285.25	15,605.00	合计	17,285.25	15,605.00

本次调整中，募集资金投资计划全部调整为设备购置及安装方面

的投入。本次调整是原有计划的优化和升级，新增了智慧设计云、终 端管控、全域安全能效提升等模块建设。在具体设备采购方面，根据 公司需求及具体技术要求进行了相应的调整。同时，根据原项目规划 及原上海市企业投资项目备案情况，数字化转型升级建设项目原预定 完成时间为 2025 年 1 月，本次调整投资计划及延期后，项目达到预 定可使用状态的日期变更为 2027 年 1 月。

3 ．可行性分析

（ 1 ）国家相关产业政策为本项目实施提供了政策保障

为推动工程技术服务行业的数字化发展，近年来，国务院及有关 政府部门先后颁布了一系列产业政策，在科技创新能力、系统迭代升 级等方面提供了指导方向，将在较长时期内对行业发展起到促进作

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用：如 2022 年上半年住建部陆续出台《“十四五”建筑业发展规划》 《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》《“十四五”工程勘察设 计行业发展规划》，将推广数字化协同设计、研究 BIM 与新一代信息 技术融合应用的理论、方法和支撑体系等作为新时期行业重点任务， 鼓励大型设计企业建立数字化协同设计平台，开发工程项目全生命周 期数字化管理平台，从而推进行业转型升级。

2023 年 12 月，国家发展改革委发改委发布了《产业结构调整指 导目录（2024 年本）》，将“建筑信息模型（BIM）相关技术研发与应 用”“数字化软件”“智能化基础设施”列为鼓励类。

以上国家相关政策为本次数字化建设项目实施提供了政策保障。 （ 2 ）公司在数字化领域已具备一定的人才与技术储备

公司始终坚持改革创新，是行业内最早开展计算机应用和数字实 践的企业。近几年，企业陆续开发了“协同设计系统”“商旅采购管 理系统”、“工程招采管理系统”、“工程项目管理系统”，其中协同设 计系统，覆盖公司、子分公司及外地分支机构，提高了出图效率和过 程数据的收集管理能力；办公系统方面，不断丰富安全生产模块、电 子印章和在线审计等功能，提高了管理效率；在业务方面，公司大力 推动工程设计应用技术，并开展与其他前沿技术的集成应用，自主研 发了智慧建筑操作系统产品，工程设计服务全过程能力不断提升。

在人才方面，截止 2023 年底，公司汇聚了 10,000 余名优秀工程 技术及管理人才，在此基础上形成了一支由业内资深技术人员组成的 数字化建设技术团队。团队核心技术人员具备数字信息管理、软件开

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发、工程专业等专业背景，还具备多年的工程数字化专业经验，能深 刻理解工程技术服务行业数字化转型所需的技术特点及技术发展趋 势，保证公司的研发成果能紧密结合市场需求。

综上，公司充分的技术储备、人才储备是本次项目顺利实施的保 障。

（ 3 ）公司的市场开拓能力和项目实施经验能保障本项目顺利实 施

在市场开拓方面，公司是国内第一家组建设计集团并上市的国有 设计咨询企业，旗下拥有华东院、上海院、上海市水利院等十余家业 内知名专业服务机构，连续 20 年被美国《工程新闻纪录》（ENR）列 入“全球工程设计公司 150 强”企业。公司客户认同度高，品牌效应 好，市场开拓能力强，2023 年，公司新签 1,000 万元以上设计咨询类 合同 151 个，如上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程（不含站 坪）勘察设计项目、宁波枢纽空铁一体主体工程综合交通中心（GTC） 项目、合肥先进光源基础设施建设项目等。公司市场口碑好，专业能 力强，有助于持续带来各类项目，为本次数字化项目实施提供业务基 础。

其次，在项目实施方面，公司业务领域覆盖工程建设项目全过程， 其中包括规划、建筑、水利、市政、风景园林、室内装饰、岩土、建 筑声学等各类设计咨询服务，设计的工程项目累计达 5 万多项，参与 了上海环球金融中心等代表当时最新科技的工程项目，积累了丰富的 工程设计技术和经验，有助于公司基于数字化技术，实现经营管理数

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字化、生产手段数字化，并最终提供数字化服务，打通公司整个业务 数字化流程，推进数字化转型，建立综合性智慧服务平台。

综上所述，公司强大的市场开拓能力与丰富的项目实施经验，将 为企业数字化转型建设及运行奠定良好的基础。

4 ．经济效益分析

本项目作为公司战略规划的一部分，并不能直接产生效益，其效 益主要体现在对公司业务能力、管理效率的提高上，因而不进行单独 的财务测算。项目完成后，将为公司的进一步发展搭建更为高效数字 化转型升级应用，对公司的长远发展将产生深远而积极的影响。

5 ．市场前景

近年来，数字化转型已经成为行业内众多企业必须面对的重要战 略命题，公司主动顺应数字化发展浪潮，紧抓数字化发展机遇，并持 续进行数字化转型投入。本项目旨在对公司数字化系统进行优化升 级，构建数字化运营管理体系，打破各管理系统与业务系统的信息孤 岛，实现全组织、全业务、全过程的数据治理，全面赋能公司的主营 业务。本次项目建设紧紧围绕公司现有主要业务展开，将在公司现有 数字化水平的基础上，通过升级优化公司数字化架构系统，提升公司 数字化服务水平，实现公司可持续发展。

6 ．可能存在的风险及拟采取的对策

（ 1 ）核心技术人才流失风险及控制措施

工程技术服务行业数字化转型升级是典型的技术密集型业务领 域，对于研发人员尤其是核心技术人才的依赖远高于营销等其他业

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务。公司已针对优秀人才实施了相应的激励措施，对稳定公司数字化 核心技术团队起到了积极作用。但随着行业数字化转型需求不断扩 大，相关企业对于核心技术人才的竞争日趋激烈，如果公司不能持续 加强核心技术人员的引进、激励和保护力度，则存在核心技术人员流 失的风险，将对公司数字化转型的持续研发能力、技术能力储备造成 不利影响。

公司将采取以下措施以吸引保留技术人才：建立完善的人力资源 管理体系，包括招聘评估体系、培训体系、薪酬福利体系、绩效评估 体系、开发体系和团队管理晋升体系，降低人员流动对企业的影响。 在人员的选择和任用上根据岗位特点选择“合适”的人才，而不是最 “优秀”的人才，以保持合理的人才梯队。同时保持人力资源储备， 为公司业务的扩张作好准备。

（ 2 ）经营规模扩大带来的管理风险及控制措施

随着公司业务持续发展、项目的实施，公司的收入和资产规模会 进一步扩大，这将对公司的经营管理、产品研发、质量管控、资源整 合、市场开拓、内部控制、财务规范等方面提出更高的要求，也将给 公司数字化系统建设带来更大挑战。为此，公司将进一步加强经营管 理团队建设，提高管理能力和管理水平；不断完善和健全公司治理和 经营管理机制，并持续提高公司数字化建设技术能力。若未来公司相 应的资源储备及管理能力不能与公司的增长速度相匹配，可能会对公 司发展产生不利影响。

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（ 3 ）项目实施效果未达预期风险及控制措施

由于本次投资项目的投资金额较大，项目管理和组织实施是项目 成功与否的关键，将直接影响到项目的进展和项目的质量。若投资项 目不能按期完成，将对公司的经营状况和未来发展产生不利影响。针 对这方面的风险，项目对内将不断完善项目管理及执行能力，根据项 目建设规划，合理安排资金的配置使用，保证项目实施的各阶段的现 金需求。

7 、尚需有关部门审批的有关情况

“数字化转型升级建设项目”尚需公司完成上海市企业投资项 目备案。

五、终止城市建筑数字底座平台建设项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的具体情况

（一）项目概况

项目名称：华东建筑集团股份有限公司城市建筑数字底座平台建 设项目

建设地点：公司总部大楼

实施主体：华东建筑集团股份有限公司

项目内容：本项目拟围绕公司建筑设计产业生态，搭建支撑城市 级大体量核心建筑群三维数据集成与呈现的城市建筑运营数据库，项 目初期将重点建设本地中心城区的城市建筑数字底座平台。

项目投资额：总投资额为 14,668.90 万元，其中拟以募集资金投 入规模为 6,318.00 万元。

项目建设期：3 年。

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项目目前实施情况：截至当前，“城市建筑数字底座平台建设项 目”尚未投入。

（二）终止实施的具体原因

本次终止实施的主要原因为行业外部环境变化。公司所处行业短 中期内处于下行趋势，公司对于不直接产生效益的项目投入更为审 慎。此外，根据上海市目前的公共数据集中统筹经营模式，公司宜采 用与相关专业机构开展业务合作的方式参与该领域相关业务。基于上 述情况，公司终止城市数字底座项目的实施在于节省长期投入，将资 金投向更能产生效益的方向，有利于提升公司的竞争力和更好地回报 股东。

（三）永久补充流动资金

1 ．项目概况

公司拟终止城市建筑数字底座平台建设项目，并将剩余募集资金 6,318.00 万元永久补充流动资金。

2 ．可行性分析

本次使用部分募集资金终止后剩余资金用于永久补充流动资金 符合公司当前的实际发展情况，有利于公司经济效益持续提升和健康 可持续发展，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求， 实现公司跨越式发展。

3 ．项目必要性分析

2024 年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额相比于 2023 年同期下降达 49.45%，将 6,318.00 万元募集资金用于补充流动 资金，有利于提升公司抗风险能力，提高募集资金使用效率。

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六、本次募集资金投资项目整体调整对公司的影响

公司本次对募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分变更投资计 划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是根 据公司实际情况做出的审慎决定，有利于公司保障项目实施的科学 性和合理性，进一步提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营的 资金需求，符合公司实际发展需要和长期利益，不会对公司现有核心 业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募 集资金使用的有关规定。

七、专项意见说明

（一） 保荐机构核查意见

经核查，联合保荐机构认为：公司本次募投项目部分重新论证并 暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专 门会议审议通过。公司本次募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分 调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金 事项是公司根据公司经营外部环境变化及募集资金投资项目实施的 客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司 —— 监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 —— 引第 11 号 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 —— 1 号 规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。联合保荐 机构对本次募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并 延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。本

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次募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部 分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需公司股东大会 审议。

（二） 独立董事专门会议审查意见

经审议，独立董事认为：本次募集资金投资项目部分重新论证并 暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金是公司根据募投项目的实际实施情况及公司经营需 要做出的谨慎决定，符合公司的发展战略，不存在因上述对募集资金 的安排而损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》。因此我们同意公司本次《关于 募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分 终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（三） 监事会意见

经审议，监事会认为：关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、 部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金方案，履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所等 关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股 东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意募投项目部分 重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余 募集资金永久补充流动资金实施事宜。

八、本次变更部分募投项目的审议程序

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第十一届董事会第七次会议、第 十一届监事会第五次会议审议通过了《关于募投项目部分重新论证并 暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永

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久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见， 监事会发表明确同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

九、上网附件

1.《申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有 限公司关于华东建筑集团股份有限公司关于募投项目部分重新 论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余 募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

• 2、独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会 2024年12月28日

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