Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2023

Apr 14, 2023

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-029

华东建筑集团股份有限公司

关于募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华建集 团”）于2023年4月14日召开第十届董事会第三十次会议和第十 届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目 重新论证并继续实施的议案》。同意公司重新论证并继续实施全 国重点区域属地化分支机构建设项目、数字化转型升级建设项目、 城市建筑数字底座平台建设项目。本议案无需提交公司股东大会 审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关 于核准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]2754 号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下 简称“公司”）向包括诺德基金管理有限公司在内的 21 名特定 对象非公开发行股票 153,238,333 股（以下简称“本次发行”）， 发行价格为 6.18 元/股，募集资金总额 947,012,897.94 元，扣除 各项发行费用人民币 5,934,513.06 元（不含增值税），实际募集 资金净额人民币 941,078,384.88 元。

上述募集资金已全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 8 日出具了《验资报告》（众会字(2022)第 03313 号）。

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司 及相关子公司已与联合保荐机构、各存储募集资金的商业银行签 署了募集资金专户存储三方监管或四方监管协议。

二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投入情况具体如下：

单位：万元

			单位：万元
投资项目	募集资金承诺投 入金额	已累计投入募 集金额	投资进度 （%）
全国重点区域属地化 分支机构建设项目	46,323.29	119.81	0.26
数字化转型升级建设 项目	15,605.00	-	-
城市建筑数字底座平 台建设项目	6,318.00	-	-
补充流动资金	25,841.94	25,841.94	100.00
合计	94,088.23	25,961.75	-

注：“募集资金承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据

确定。

三、重新论证募集资金投资项目主要原因

公司自 2020 年开始策划全国重点区域属地化分支机构建设 项目、数字化转型升级建设项目和城市建筑数字底座平台建设项

目。2020 年 12 月公告非公开发行 A 股股票预案，2021 年 8 月 获中国证监会核准，2022 年 4 月募集资金到位。

2022 年公司的生产经营受到复杂多变的外部环境和国内经 济下行的影响，其中国内市场开拓受外部环境影响较为明显， 2022 年，公司新签外地合同 43.88 亿元，同比下降 20.96%。“十 四五”期间国内外环境更趋复杂严峻，不利影响明显加大，经济 发展极不寻常，超预期突发因素带来严重冲击。根据国家统计局 数据，2022 年前三季度全国建筑业总产值以及全国建筑业房屋 建筑施工面积等核心数据较前一年同期增速均大幅放缓；38 家 设计咨询上市公司前三季度平均归母净利润 6,916.29 万元，较 去年同期平均下降 32.25%。受多方面因素影响，2022 年行业总 体呈现多方挑战中韧性发展态势。

考虑到以上外部因素，结合公司财务状况、发展规划和经营 资金需要等诸多因素，本着稳健经营的原则，为降低募集资金的 投资风险，提高募集资金使用效率，公司 2022 年度放缓全国重 点区域属地化分支机构建设项目拟投资新建或扩建的 15 个分支 机构项目的投资进度，并计划未来加快投资进度，按原定计划完 成项目建设期。同时，考虑到 ChatGPT、AIGC 等人工智能领域 突破式的进展对建筑设计、工程咨询等行业带来的深刻影响，公 司决定重新论证数字化转型升级建设项目和城市建筑数字底座 平台建设项目。

四、对募集资金投资项目的重新论证

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市 公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是 否继续实施该项目，公司对全国重点区域属地化分支机构建设项 目、数字化转型升级建设项目和城市建筑数字底座平台建设项目 进行了重新论证。

（一）项目实施的可行性

根据国家统计局数据，2022 年前三季度全国建筑业总产值 206,246 亿元，同比增长 7.8%；前三季度全国建筑业方案建筑施 工面积 137 亿平方米，同比增长 1.4%。2022 年行业总体呈现韧 性发展态势。根据政府工作报告，2023 年及“十四五”期间，政 府重点工作将围绕着力扩大国内需求，有效带动全社会投资，加 快实施“十四五”重大工程，实施城市更新行动，鼓励和吸引更 多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设，激发民间投资 活力。

在宏观经济形势向好的总体环境下，继续实施募集资金投资 项目有利于进一步加快公司全国布局、推动产业数字化转型升级、 引领数字化转型趋势、重塑先进业务模式、提升建筑设计服务能 力。

（二）项目实施的必要性

继续实施募集资金投资项目是进一步落实中央和上海关于 国有企业改革发展的要求；是深化公司全国化业务布局，巩固公 司行业龙头地位的内在驱动；是建筑设计行业发展革新、推动产 业数字化转型升级的趋势引领。

（三）项目实施的论证结论

公司认为“全国重点区域属地化分支机构建设项目”、“数字 化转型升级建设项目”和“城市建筑数字底座平台建设项目”的 可行性和必要性未发生重大变化，公司也在积极推进相关工作， 本募集资金投资项目仍具备投资的必要性和可能性。公司决定继 续实施上述募集资金投资项目并按原定计划完成项目建设期。继 续实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化，并对募集资金 投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。

五、募集资金投资项目重新论证并继续实施对公司的影响

本次募集资金投资项目重新论证并继续实施，是公司根据募 集资金投资项目的实际实施情况及公司经营需要做出的谨慎决 定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更， 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情 形。本次募集资金投资项目重新论证并继续实施，不会对公司当 前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次募集资金投资项 目重新论证并继续实施将有利于公司优化资源配置，更好地满足

公司战略发展的资金需求，促进公司业务长远发展，为股东创造 更大价值。

六、本次募集资金投资项目重新论证并继续实施的审议程序

2023 年 4 月 14 日，公司召开第十届董事会第三十次会议和 第十届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资 项目重新论证并继续实施的议案》。同意公司重新论证并继续实 施全国重点区域属地化分支机构建设项目、数字化转型升级建设 项目、城市建筑数字底座平台建设项目。本议案无需提交公司股 东大会审议。

七、独立董事、监事会、保荐人或独立财务顾问对重新论证 募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

我们认为本次募集资金投资项目重新论证，是公司根据募集 资金投资项目的实际实施情况及公司经营需要做出的谨慎决定， 不存在改变或变相改变募集资金项目实施主体及建设内容，不存 在改变或变相改变募集资金用途的情形。符合公司的发展战略， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。因此我们同意公 司本次《关于募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。

（二）监事会意见

公司经过重新论证，认为相关募集资金投资项目仍具备继续 实施的可行性和必要性。本次募集资金投资项目重新论证并继续

实施不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更， 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情 形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管 理的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 公司监事会同意本次募集资金投资项目重新论证并继续实施事 项。

（三）联合保荐机构意见

经核查，联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司 及海通证券股份有限公司认为：公司本次募集资金投资项目重新 论证并继续实施事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董 事发表了明确同意意见，已履行必要程序。本次华建集团募集资 金投资项目重新论证并继续实施系根据项目实施情况作出的审 慎决定，不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司的长远发 展规划，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的 变更，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。联 合保荐机构对公司本次募集资金投资项目重新论证并继续实施 事项无异议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 日

• 上网公告文件

• 1.独立董事意见

• 2.保荐机构关于华东建筑集团股份有限公司关于募集资金

• 投资项目重新论证并继续实施之核查意见