Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2021

Jun 15, 2021

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2021-059

华东建筑集团股份有限公司

关于韵筑公司拟协议转让新江湾城公司4%股权 暨关联交易的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年6月11日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华建 集团”）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露了《关于韵筑公 司拟协议转让新江湾城公司4%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2021057）。根据上交所要求，现对相关事项补充如下：

一、 交易价格的合理性

本次交易标的为韵筑公司持有的上海新江湾城投资发展有限公司（以下简 称“新江湾城公司”）4%股权。该股权系2017年韵筑公司通过上海联合产权交 易所协议受让上海易居生源股权投资中心、上海易居生泉股权投资中心合计持 有的新江湾城公司4%股权，实际成交价合计1.3476亿元。根据华建集团2020年 年报，截止2020年12月31日，韵筑公司所持有的新江湾城公司4%股权公允价值 为12,522.49万元。

本次关联交易的作价依据为以基准日2020年12月31日新江湾城公司经国资 备案的股东全部权益评估价值，股东全部权益账面价值1,608,121,512.56元， 评估价值为3,135,148,074.29元，增值率为94.96%。按韵筑公司4%股权对应的 股东全部权益的评估价值为人民币125,405,922.97元。暂定的结算价款为 12,140.59万元（已扣除韵筑公司收到的期后现金分红400万元），该定价过程 公正、合理，成交价格公允。

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韵筑公司自受让该股权后取得了一定的投资收益，截至2020年12月31日， 累计收到现金分红5,332.80万元。

二、 后续交割安排等事项

经交易双方初步协商约定，计划于2021年6月底前签署产权交易合同，通过 上海联合产权交易所，以非公开协议方式进行交易。根据拟签署的产权交易合 同约定，本次交易的股权受让方上海现代建筑设计（集团）有限公司应在本合 同生效次日起5个工作日内，将产权结算价款121,405,922.97元以现金方式一次 性支付至韵筑公司，完成价款场外结算。

自韵筑公司受让新江湾城公司4%股权至本公告披露日，华建集团不存在对 新江湾城公司的应收帐款，该项交易不会形成关联方的资金占用。公司将根据 本次交易的进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2021年6月16日

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