Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2021

Mar 28, 2021

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2021-018

华东建筑集团股份有限公司

关于调整《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 29 日召开 了第十届董事会第四次会议，审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的 相关议案，并于 2021 年 1 月 15 日经 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，2021 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司 2020 年度 非公开发行 A 股股票预案>的议案》。预案主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票预案经股东大会 审议情况及修订稿经董事会审议情况 2、调整了本次募集资金总额，并调整了对募投 项目投入计划 3、调整了本次拟非公开发行股数的上限
第一节 本次非 公开发行股票方 案概要	一、发行人基本情 况	在基本情况表下增加限制性股票注销对注册资 本影响的注释
	三、本次非公开发 行方案概况	1、“（二）发行股票的数量”部分，调整了本次 拟非公开发行股数的上限 2、“（六）募集资金金额及用途”部分，调整了 募集资金总额及对募投项目的投入计划
	六、本次发行是否 导致公司控制权发 生变化	根据最新限制性股票注销情况，调整了现代集 团持股比例 修改了本次发行完成后现代集团持有上市公司 的预计持股比例

预案章节	章节内容	修订情况
	八、本次发行方案 已取得有关主管部 门批准的情况以及 尚需呈报批准的程 序	更新了本次非公开发行股票预案经股东大会审 议情况及修订稿经董事会审议情况
第二节 董事会 关于本次募集资 金使用的可行性 分析	一、募集资金使用 计划	调整了募集资金总额及对募投项目的投入计划
	二、本次募集资金 投资项目的具体情 况	1、在“（一）全国重点区域属地化分支机构建 设项目项目”中调整了拟使用募集资金投入规 模，调整了所涉审批及进展情况 2、在“（二）数字化转型升级建设项目”中调 整了所涉审批及进展情况 3、在“（三）城市建筑数字底座平台建设项 目”中调整了拟使用募集资金投入规模，调整 了所涉审批及进展情况 4、在“（四）补充流动资金”中调整了用于补 充流动资金的金额
第三节 董事会 关于本次发行对 公司影响的讨论 分析	六、本次股票发行 相关风险的说明	1、“（九）审核风险”中，删除“尚需取得上海 市国资委批准、公司股东大会的审议批准”的 内容 2、新增“（十一）境外子公司破产清算的风 险”、“（十二）商誉减值风险”、“（十三）业绩 预减风险”、“（十四）新冠肺炎疫情对未来生产 经营及业绩影响的风险”的相关内容
第五节 其他有 必要披露的事项	一、本次非公开发 行摊薄即期回报对 上市公司主要财务 指标的影响分析	调整了本次非公开发行募集资金总额，调整发 行后总股本的内容

《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》已于同日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日