Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2019

Nov 28, 2019

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-056

华东建筑集团股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资基本情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华 建集团”）于2019年9月24日召开了第九届董事会第四十次会议审议通 过了《关于收购上海景域园林建设发展有限公司51%股权暨增资项目 的议案》，同意公司拟以不高于21,063万元收购上海景域园林建设发 展有限公司（以下简称“景域园林”或“标的公司”）51%股权，同 时，双方约定，交割日后股东按出资比例对景域园林进行人民币1亿 元的增资，公司需对景域园林增资5,100万元。因此本次交易总投资 不高于26,163万元，详情请见《华东建筑集团股份有限公司关于收购 景域园林51%股权并同比例增资的公告》（公告编号：临2019-047）。 2019年10月29日,公司与景域园林股东刘东波、牟万东、杨青、 朱国宝、朱晨富签署了《华东建筑集团股份有限公司与刘东波、牟万 东、杨青、朱国宝、朱晨富关于上海景域园林建设发展有限公司之股 权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)。同日，公司与景域园 林股东刘东波、牟万东、杨青、朱国宝签署了《华东建筑集团股份有

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限公司与刘东波、牟万东、杨青、朱国宝关于上海景域园林建设发展 有限公司之业绩承诺协议》，详情请见《华东建筑集团股份有限公司 对外投资进展公告》（公告编号：临2019-055）。

二、对外投资进展情况

2019年11月27日,公司与景域园林股东刘东波、牟万东、杨青、 朱国宝、朱晨富签署了《华东建筑集团股份有限公司与刘东波、牟万 东、杨青、朱国宝、朱晨富关于上海景域园林建设发展有限公司之股 权转让协议之补充协议》(以下简称“《股权转让协议之补充协议》”； 《股权转让协议之补充协议》中的甲方指华建集团，乙方指刘东波、 牟万东、杨青、朱国宝，丙方指朱晨富)。《股权转让协议之补充协议》 对《股权转让协议》的主要修改如下:

1 、增加甲方向乙方支付第一笔股权转让款的先决条件

各方同意，在《股权转让协议》第6.2条支付第一笔股权转让款 的先决条件中增加以下条件：

“6.2.10丙方在适格产权交易机构通过适当程序被确定为上海聚 能湾企业服务有限公司持有的景域园林83.33万元出资额（对应景域 园林3.33%的股权）的受让方（若仅有丙方一方在产权交易机构登记 为前述股权的意向受让方，以产权交易机构出具的书面资格确认为准； 若除丙方外还有其他方被产权交易机构登记为意向受让方，以竞价程 序完成且产权交易机构出具的竞价成功通知为准）；

6.2.11乙方配合丁方就其历史上的行政处罚取得有权机构出具的 确认该次处罚不属于重大违法违规的确认函。”

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2 、增加甲方单方面终止《股权转让协议》的触发条件

各方同意，在《股权转让协议》第 6.3.2 条甲方单方面终止《股 权转让协议》的触发条件中增加第“（2）”款：

“若（1）本协议第 6.2 条约定的第一笔股权转让价款先决条件在 2020 年 3 月 31 日前未能全部得到满足或未被甲方书面全部或部分豁 免的，或（2）丙方在取得适格产权交易机构出具的产权交割确认文 件后未依照其与聚能湾签署的《产权交易合同》项下的约定向聚能湾 支付交易价款的，则甲方有权选择单方面终止本协议，且乙方应承担 甲方因签署及履行本协议所支付之费用及承担之成本，包括但不限于 审计费、评估费、律师费、差旅费、已支付的股权转让款等。”

3 、增加《股权转让协议》其他条款的生效条件

各方同意，在《股权转让协议》第 10.1 条关于本协议其他条款 的生效条件中增加以下条件：

“10.1.4 丙方在适格产权交易机构通过适当程序被确定为上海聚 能湾企业服务有限公司持有的景域园林 83.33 万元出资额（对应景域 园林 3.33%的股权）的受让方（若仅有丙方一方在产权交易机构登记 为前述股权的意向受让方，以产权交易机构出具的书面资格确认为准； 若除丙方外还有其他方被产权交易机构登记为意向受让方，以竞价程 序完成且产权交易机构出具的竞价成功通知为准）。”

4 、增加甲方的违约责任条款

考虑到丙方拟受让聚能湾持有的景域园林 83.33 万元出资额（对

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应景域园林 3.33%的股权）的拟议交易，各方同意，在《股权转让协

议》项下第十二条违约责任部分中新增第 12.8 条：

“12.8 在本协议第 6.2.10 条约定的先决条件满足后，因甲方的原 因导致本协议项下标的股权过户至甲方名下的工商变更登记无法完 成的，甲方应向丙方支付违约金，违约金金额为丙方为竞得聚能湾持 有的景域园林 83.33 万元出资额（对应景域园林 3.33%的股权）所支 付的对价。本协议自甲方全额支付第 12.8 条约定的违约金之日起自 动解除。”

三、其他事项

公司将督促相关各方尽快办理后续交割事宜，公司将根据相关规 定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《华东建筑集团股份有限公司与刘东波、牟万东、杨青、朱国 宝、朱晨富关于上海景域园林建设发展有限公司之股权转让协议之补 充协议》。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

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