Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2016

Aug 9, 2016

华东建筑集团股份有限公司关于本次发行股份购买资产并募集配

套资金前十二个月内购买、出售资产的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定:上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。交易 标的资产属于同一交易方所有或者控制, 或者属于相同或者相近的业务范围, 或 者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。

一、本次交易概述

本次华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团"、"公司")以非公 开发行股份的方式向上海现代建筑设计(集团)有限公司(以下简称"现代集团") 购买其拥有的坐落于上海市静安区石门二路 258号(现代建筑设计大厦南楼)以 及上海市静安区石门二路266号、268号(现代建筑设计大厦北楼)的房屋及对 应的土地使用权。同时计划进行配套融资,向不超过10名符合条件的特定投资 者非公开发行股份募集配套资金不超过 28,000 万元。

二、本次重组前十二个月内上市公司资产出售、购买情况

根据公司(原名"上海棱光实业股份有限公司",简称"棱光实业",现更名 为"华建集团")第八届董事会第十四次会议、2014年第一次临时股东大会相关 决议, 公司原控股股东上海国盛(集团)有限公司(以下简称"国盛集团")将其 持有的公司 172.060.550 股 A 股股份 ( 占公司总股本的 49.44% ) 无偿划转给现代 集团。现代集团以所持华东建筑设计研究院有限公司100%股权与公司截至2014 年3月31日合法拥有的全部资产及负债进行置换,差额部分由公司通过向现代 集团发行股份的方式补足。相关情况已在《上海棱光实业股份有限公司重大资产 置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其他公告文件中披露。

三、本次重组前十二个月内上市公司资产购买行为与本次重组的关系

前次交易涉及资产与本次交易涉及资产均为现代集团所控制。

前次交易涉及资产为主营业务为设计类业务的公司股权,本次交易涉及资产 为房产,不属于相同或相近的业务范围,亦不属于同一或者相关资产。

因此,公司于本次重组前十二个月内购买或出售的上述资产与本次交易标的 资产不属于同一资产, 上述交易内容与本次交易相互独立。

除上述交易外, 在本次重组前十二个月内, 公司未发生过重大购买、出售资 产的交易行为。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《华东建筑集团股份有限公司关于本次发行股份购买资产并募 集配套资金前十二个月内购买、出售资产的说明》之盖章页)