Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2016

Aug 9, 2016

;华 (zO16)第 15号

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4、公司与上海现代建筑设计(集团)有限公司签署的附条件生效 的《华东建筑集团股份有限公司与上海现代建筑设计(集团)有限公司 之发行股份购买资产协议》内容符合国家法律、法规和其他规范性文件 的规定, 符合公司和全体股东的利益:

5、本次交易尚须获得股东大会的批准,与本次关联交易有利害关 系的关联人应当在股东大会上对该等议案回避表决。

综上所述, 董事会审计与风险控制委员会认为: 本次发行股份购买 资产并募集配套资金涉及的关联交易,符合法律法规和《公司章程》的 规定,方案合理可行,程序合规,有利于公司的长远发展,符合公司和 全体股东的利益, 没有损害中小股东的利益, 同意将相关议案提交董事 会审议。

姓名	同意	弃权	反对	备注
朱建弟
盛雷鸣
玲 $\pm$			$\sim$

董事会审计与风险控制委员会委员签字:

审计与风险控制委员会

二〇一六年八月二日