Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2025

Aug 29, 2025

证券代码：600629 证券简称：华建集团

编号：临2025-041

华东建筑集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围、住所、取消监事会 并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、经营范围、住所、取消监事会及修订公司章程的议案》和《关于 修订公司股东大会议事规则等制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本情况

2024年12月31日，因公司员工郎芳职务变动成为公司监事，按照《公 司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司回购注销了其 全部限制性股票，合计193,200股。上述回购注销工作完成后，公司总 股本由970,556,038股变更为970,362,838股，注册资本由970,556,038 元变更为970,362,838元。

2025年3月28日，因2022年限制性股票激励计划第一批限制性股票 授予对象中部分人员考核原因触发部分限制性股票不能解除限售，根据 《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司回购注销其第

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一批获授但尚未解除限售的限制性股票，合计24,179股。上述回购注销 工作完成后，公司总股本由970,362,838股变更为970,338,659股，注册 资本由970,362,838元变更为970,338,659元。

二、经营范围调整情况

因公司生产经营需要，在原经营范围基础上，增加了“建设工程勘 察；测绘服务;检验检测服务、房屋质量检测与评估鉴定；软件开发； 数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内 容应用服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展； 新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发”。

三、公司住所变更情况

因公司生产经营需要，公司注册地址由“上海市黄浦区西藏南路 1368号五层501室”变更为“上海市汉口路151号”。

四、取消监事会并修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监 事会，监事会的职权由董事会审计与风险控制委员会行使，公司《监事 会议事规则》相应废止。结合本次变更公司注册资本、经营范围、住所、 等情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。鉴于本次章程 修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正 案》。修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网站。

上述变更公司注册资本、经营范围、住所、取消监事会并修订《公 司章程》事项，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请

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股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续。

五、修订公司股东大会议事规则等制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，在修订《公司章程》的基础上， 同步修订公司《股东会议事规则》等16项制度，确保《公司章程》的细 化落地，指导日常治理各项工作合法有序高效开展，进一步提升公司治

理水平。具体如下：

序号	修订后制度名称	类型
1	《华东建筑集团股份有限公司股东会议事规则》	修订
2	《华东建筑集团股份有限公司董事会议事规则》	修订
3	《华东建筑集团股份有限公司独立董事管理办法》	修订
4	《华东建筑集团股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度》	修订
5	《华东建筑集团股份有限公司总裁办公会议事规则》	修订
6	《华东建筑集团股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订
7	《华东建筑集团股份有限公司董事会战略投资与ESG委员会工作细则》	修订
8	《华东建筑集团股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》	修订
9	《华东建筑集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订
10	《华东建筑集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
11	《华东建筑集团股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则》	修订
12	《华东建筑集团股份有限公司关联交易管理办法》	修订
13	《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》	修订
14	《华东建筑集团股份有限公司信息披露事务管理制度》	修订
15	《华东建筑集团股份有限公司投资者关系管理制度》	修订

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16 《华东建筑集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》 修订 上述制度中，《华东建筑集团股份有限公司股东会议事规则》《华 东建筑集团股份有限公司董事会议事规则》《华东建筑集团股份有限公 司独立董事管理办法》《华东建筑集团股份有限公司关联交易管理办法》 四项制度尚待提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

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