Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2024

Dec 27, 2024

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-063

华东建筑集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第七次会议通知于2024年12月23日以邮件形式发出，会议于2024年12 月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加 董事九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关 规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

• 1.《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并

• 延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案经公司董事会审计与风险控制委员会、独立董事专门会议审 议通过；联合保荐机构对本议案发布了无异议的核查意见。详情请见公 司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会战略投资与ESG委

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员会工作细则》的议案

详情请见公司同日发布的相关公告。

表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

1. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会提名委员会工作

细则》的议案

详情请见公司同日发布的相关公告。

• 表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

1. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员

会工作细则》的议案

详情请见公司同日发布的相关公告。

• 表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

1. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会审计与风险控制

• 委员会工作细则》的议案

详情请见公司同日发布的相关公告。

• 表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

1. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会预算管理委员会

工作细则》的议案

详情请见公司同日发布的相关公告。

• 表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

1. 《关于华建集团职业经理人2021-2023年任期业绩考核结果及绩

效年薪分配的议案》

• 根据《华建集团职业经理人业绩考核与薪酬管理办法》，同意职业

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经理人2021-2023年任期业绩考核结果及绩效年薪分配方案。本议案已 经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权，关联董事沈立东、夏 冰回避表决，该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2024年12月28日

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