Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2023

Mar 30, 2023

华东建筑集团股份有限公司独立董事

2022年度述职报告

我们作为华东建筑集团股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在任职期间严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律、法规赋予的职责, 在 2022 年度任职期间, 勤勉履职。积极出席相关会议。认真审议董事会各项议案。对公司相 关事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将2022年履行职责的情况汇报如下:

一、 独立董事基本情况

截至 2022 年末,公司第十届董事会共有独立董事 3 名,分别是 杨德红先生、邵瑞庆先生、宋晓燕女士。三位新任独立董事基本情况 如下:

杨德红先生, 经济学学士, 工商管理硕士。曾任上海国际集团有 限公司副总经理、党委委员,国泰君安证券股份有限公司党委书记、 董事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理。上海 市第十五届人大代表。

邵瑞庆先生, 管理学博士、教授、博士生导师。现任上海立信会 计金融学院教授(二级教授)、上海海事大学博士生导师,兼任中国 交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、上海市会计学会副会 长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事。现担任中国光大银 行、上港集团、中远海发、中华企业独立董事。

宋晓燕女士,法学博士。现任上海财经大学法学院院长、教授、

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博士生导师,中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国证券法研 究会副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业委员会 主任、上海市法学会金融法研究会副会长,上海市浦东新区委员会、 浦东新区人民政府、中国(上海)自由贸易试验区管委会法律顾问, 上海证券交易所复核委员会委员,上海国际经济贸易仲裁委员会(上 海国际仲裁中心)、上海仲裁委员会仲裁员。

作为公司独立董事, 我们具备了较强的公司治理、企业管理和财 务专业理论和实践经验,并均已完成独立董事后续培训。我们未在公 司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东方担任任何 职务,我们未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额 外的、未予披露的其他权益、不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事的年度履职情况

	参加董事会情况						参加股东 大会情况
独立 董事	本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东 大会的次 数
杨德红	10	10	7			否
邵瑞庆	10	10	6			否	2
宋晓燕	10	10				否	2

(一) 出席股东大会、董事会的情况

2022年度, 公司共召开了4次股东大会。我们均根据工作安排, 亲自出席了 1-2 次会议。

2022年度, 公司共召开现场及通讯董事会共10次。我们均积极 出席现场会议。在实在无法亲自出席的情况下进行通讯表决。我们对 提交董事会审议的议案均进行了深入的了解和仔细研究,积极参与讨

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论并提出合理意见, 对所审议议案均投了同意票, 并基于客观独立判 断发表了独立意见。

(二) 现场调查及公司配合独立董事工作情况

2022 年公司各期定期报告编制和重要事项审议过程中, 我们认 真听取公司管理层对相关事项介绍,全面深入了解公司经营发展情 况。运用专业知识和企业管理经验。对公司董事会相关议案提出建设 性意见和建议,充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视 与我们的沟通交流,定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情 况,为我们履职提供了完备的条件和支持。同时,我们通过电话和邮 件、微信、与公司其他董事、高管及相关业务部门工作人员保持密切 联系, 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响, 收阅公司战略投 资部汇编的《投资月报》重要监管信息,关注传媒网络有关公司的相 关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态 和生产经营情况。

(三) 发表独立意见情况

2022 年度, 我们在事前充分了解、事中认真审核的基础上, 对 日常关联交易、闲置募集资金进行现金管理、利润分配方案等相关议 案发表了 26 项独立意见。

(四) 董事会以及下属专业委员会的工作情况

2022年度,独董担任各专委会委员的情况为:

各专门委员会 (人数)	独立董事担任委员情况
齿略与投资委员会(7人)	杨德红、邵瑞庆、宋晓燕
审计与风险控制委员会(5 人)	邵瑞庆(召集人)、宋晓燕
提名委员会(3 人)	!杨德红(召集人)、宋晓燕

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薪酬与考核委员会(4 人)	邵瑞庆 : (召集人)、杨德红、 宋晓燕
预算管理委员会(3 人)

2022 年度,独立董事积极参加公司董事会下属专业委员会工作, 认真履行职责。战略与投资委员会召开会议5次,主要是对公司修订 三年行动规划、投资项目的预审。提名委员会召开会议1次,主要是 对增补董事的背景、任职资格等进行预审。审计与风险控制委员会召 开会议3次。主要对公司财务报告、风险防控等方面的预审;薪酬与 考核委员会召开会议3次,对公司限制性股票、经理人绩效考核等内 容进行预审。

三、2022年度重点关注事项的情况

(一) 关联交易事项

报告期内, 公司就年度日常关联交易事项。我们认为该关联交 易价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,不存在损 害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易事项不会对公司独立性 产生影响。公司不会对关联方形成依赖。

(二) 对外担保资金占用情况

报告期内,公司不存在被控股股东及其他关联方占用资金的情 况,没有发生为子公司以外的主体提供担保的情况,也没有发生为控 股股东及其关联方提供担保的情况。

(三) 续聘会计师事务所情况

报告期内,鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)较好地完成 了公司委托的各项审计。为此,我们同意继续聘请上会会计事务所为 公司 2022 年度财务报告审计及内部控制审计机构,未发生改聘会计 事务所的情况。

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(四) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内,公司制定2021年度利润分配预案,每10股派发现金 红利 1.22 元人民币(含税),同时以资本公积每10股转增2股。我 们认为公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出 2021 年度 利润分配预案,有利于维护股东的长远利益。

(五) 信息披露的执行情况

报告期内,我们持续关注并监督公司的信息披露工作,我们认为 公司信息披露制度健全,且公司能严格按照《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和公司的《信息披露事务管理制度》有关规定 执行,公司的信息披露真实、准确、完整。

四、总体评价和建议

2022年,作为公司独立董事,我们根据相关法律法规的规定及 《公司章程》赋予的权力, 认真履行独立董事职责, 参与公司重大事 项的审议并发表独立意见,切实维护了公司及其全体股东特别是中小 股东的权益。

2023年, 我们将继续秉承对股东负责的精神, 审慎、认真、勤 勉、忠实地履行独立董事职务,利用自己的专业知识和经验为公司提 供更多有建设性的意见,促进公司科学决策水平的提高,为促进公司 稳健经营,创造良好业绩发挥积极作用。

华东建筑集团股份有限公司独立董事

杨德红、邵瑞庆、宋晓燕

2023年3月29日

5

(本页无正文,仅作为《华东建筑集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》的签字页)

独立董事签名:

杨德红_ $\bigcirc$

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Rota の
邵瑞庆へ

领导速 宋晓燕