Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2023

Feb 27, 2023

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-005 华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议（临时 会议）通知于2023年2月21日以邮件形式发出，会议于2023年2月27日 以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本 次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决 所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

《关于退出申通金浦基金1亿元份额项目的议案》

同意下属子公司上海韵筑投资有限公司，以2023年2月28日为基准

日，采用先分配后转让的方式退出持有的申通金浦基金1亿元份额。

表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年2月28日

1