Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2022

Oct 28, 2022

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2022-086 华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议（临时 会议）通知于2022年10月21日以邮件形式发出，会议于2022年10月28 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表 决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

• 1 、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的三季报全文。

表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 2 、《关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及 调整募集资金使用安排的议案》

同意增加1家全资子公司为募集资金投资项目“全国重点区域属地 化分支机构建设项目”的实施主体，同时增加5个实施地点，并相应调

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整该募投项目的资金使用安排。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及调 整募集资金使用安排的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3 、《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司2022年第三次临时股东大会，并另行向全体股东发 出会议通知。

表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年10月29日

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