Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2022

Oct 25, 2022

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2022-083

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议（临时 会议）通知于2022年10月18日以书面形式发出，会议于2022年10月25 日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董 事九人。两名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》 和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1 、《关于调整 < 华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划 > 第一批解除限售条件的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于调整<华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励 计划>第一批解除限售条件的公告》。

关联董事沈立东、高慧文对本议案回避表决。公司独立董事对该 事项发表了同意的独立意见。

表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权。

1

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2 、《关于 < 华东建筑集团股份有限公司规章制度管理办法 > 的议案》 为规范公司规章制度的制定与管理，建立规范性、指导性、协调

• 性、兼容性和科学性为一体的规章制度体系，全面提升公司的管理水 平，审议通过《华东建筑集团股份有限公司规章制度管理办法》，自 公司董事会审议通过之日起生效。

  • 表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 3 、《关于 < 华东建筑集团股份有限公司关联交易管理办法 > 的议案》 为了规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公

• 司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议 通过新的《华东建筑集团股份有限公司关联交易管理办法》，自公司 股东大会审议通过之日起生效，公司原关联交易制度同时废止。

  • 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  • 表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

2