Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2022-068

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议以现场 结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月19日以书面形式发出，会议 于2022年8月29日在公司23楼2319会议室召开。本次会议应到董事九 人，现场实到董事八人，通讯方式参会董事一人。两名监事列席会议， 本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表 决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

• 1 、《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的半 年度报告全文及摘要。

表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

2 、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》

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详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华 东建筑集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

3 、《关于对下属上海申元岩土工程有限公司 100% 股权无偿划转 的议案》

同意以下属华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”） 2021年年度审计报告为依据，将华东院下属全资子公司上海申元岩土 工程有限公司100%股权，以2021年12月31日为股权划转基准日，按华 东院入账投资成本无偿划转至上海建筑设计研究院有限公司。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

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