Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2022

Aug 15, 2022

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2022-065

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议（临时 会议）通知于2022年8月8日以邮件形式发出，会议于2022年8月12日以 通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次 董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所 形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于投资上海园区高质量发展私募基金合伙企业（有

限合伙）的议案》

同意设立上海园区高质量发展私募基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称“园高基金”），同意以华东建筑集团股份有限公司（以下简 称“华建集团”）为主体，认缴4.8亿元成为园高基金有限合伙人（LP）； 同意华建集团下属上海韵筑投资有限公司新设一家子公司，由该新设 子公司与园高基金其他有限合伙人的指定主体合资成立一家SPV主体 作为园高基金的普通合伙人（GP）之一。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

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露的《拟对外投资公告》。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年8月16日

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