Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2022-034

华东建筑集团股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议 通知于 2022 年 4 月 19 日以通讯形式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日召开。本次 会议应到监事四名，实到监事四名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》 及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事 规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 1、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于 2022 年度银行综合授信额度的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

• 5、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》 审议通过本议案。 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。

• 7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议通过本议案。 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

8、《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

审议通过本议案。 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。

10、《关于 2022 年第一季度报告的议案》

审议通过本议案。 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

11、《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

审议通过本议案。 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。

12、《关于 2021 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》 审议通过本议案。 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、《关于 2021 年度内部审计工作总结及 2022 年度审计工作计划的议案》 审议通过本议案。 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

15、《关于 2022 年度内控建设工作计划及 2022 年度内部控制评价工作计划 的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

16、《关于内控体系建设发展规划（2021-2025）的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

17、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。

18、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。

19、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。

20《关于确定募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

21、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会 2022 年 4 月 30 日