Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2021-097

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议（临时会 议）通知于2021年12月4日以书面形式发出，会议于2021年12月8日以 通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。本次 董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所 形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

《关于公司下属子公司承接“外马路688号办公楼装修工程”暨关

联交易的议案》

1、同意华东建筑集团股份有限公司下属子公司上海现代建筑装饰 环境设计研究院有限公司通过公开招投标方式承接“外马路688号办公 楼装修工程”，工程总造价以中标价格5385.554162万元为准。

2、同意上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司与上海国有资 本投资有限公司签署包括建设项目工程总承包合同在内的法律文件。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

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针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2021年12月9日

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