Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2021-092

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于 2021年10月22日以书面形式发出，会议于2021年10月28日在公司会议 中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。两名 监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程 的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

• 1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于<华建集团三年行动规划（2021-2023年）>的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 3、《关于同济大学建筑与城市规划学院“学院奖”奖学金捐赠的

• 议案》

同意从2021年-2025年，华东建筑集团股份有限公司向上海同济大 学教育发展基金会每年捐赠人民币10万元，五年共计50万元，并签署

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相关捐赠协议。同意该捐赠用于设立“同济大学建筑与城市规划学院

‘学院奖’奖学金”，奖学金专款专用。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 4、《关于华建杯-东南大学建筑学院优秀毕业设计奖捐赠的议案》

同意从2021年-2023年，华东建筑集团股份有限公司向东南大学教 育基金会一次性捐赠人民币15万元，并签署相关的捐赠协议。用于设 立“华建杯-东南大学建筑学院优秀毕业设计奖”奖学金，奖学金专款 专用。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2021年10月30日

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