Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2021

Sep 16, 2021

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2021-082

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于2021 年9月10日以书面形式发出，会议于2021年9月16日以通讯方式召开。本次 会议应参加董事为7人（含3名独立董事），实际参加董事为7人。本次董事 会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

• 1、关于《华建集团创新发展三年行动规划（2021-2023年）》的议案 表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 2、关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、关于公司变更2021年度会计师事务所的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于变更会计师事务所的公告》。

1

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 4、关于修订《华东建筑集团股份有限公司股东大会议事规则》的议

案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 5、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 6、关于修订《华东建筑集团股份有限公司独立董事工作制度》的议

案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 7、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会战略与投资委员会

• 工作细则》的议案

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 8、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会提名委员会工作细

• 则》的议案

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 9、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

• 工作细则》的议案

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

10、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会审计与风险控制委

2

员会工作细则》的议案

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

11、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的

议案

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

12、关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资者关系管理制度》的

议案

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

13、关于修订《华东建筑集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》 的议案

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

14、关于修订《华东建筑集团股份有限公司信息披露事务管理制度》 的议案

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2021年9月17日

3