Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2021

May 24, 2021

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2021-049

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第八次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议 （临时会议）通知于 2021 年 5 月 17 日以书面形式发出，会议于 2021 年 5 月 21 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为 7 人（含 3 名独立董事），实际参加 董事为 7 人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1 、关于《华东建筑集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案 本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、关于十届八次董事会相关议案提交股东大会审议的议案

同意将“关于《华东建筑集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的 议案”提交股东大会审议，并另行发出股东大会通知。

表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

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华东建筑集团股份有限公司董事会 2021 年 5 月 25 日

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