Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2021-032

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2021 年4月16日以书面形式发出，会议于2021年4月26日在公司会议中心第 一会议室以现场方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。 两名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司 章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

本议案将向公司股东大会通报。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

1

• 4、《关于2020年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

• 表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 5、《关于2021年度财务预算报告的议案》

• 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

• 表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 6、《关于2021年度银行综合授信额度的议案》

• 同意公司2021年度银行综合授信额度共计80亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 7、《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》

• 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

• 表决情况：关联董事顾伟华、沈立东回避表决。其余董事5票同意、

• 0票反对、 0票弃权。

• 8、《关于2020年年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

• 表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 9、《关于2021年第一季度报告的议案》

• 表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 10、《关于2020年度利润分配预案的议案》

同意以 2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向公司登 记在册的全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），共计

2

分配人民币约29,068,814.01元（含税）；同时以资本公积每10股转增 2股，共计转增约105,704,778股。本议案尚需提交公司股东大会审议 通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意对累计不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管

理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的，且期限不超过12个月 的存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、协 定存款等）。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意自2021年1月1日起，对部分闲置自有资金进行现金管理额度不 超过人民币10亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结 构性存款。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 13、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

14、《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司将额度不超过人民币7,000万元整闲置募集资金暂时补充 公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

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15、《关于 2020 年度商誉减值测试的议案》

同意2020年按照商誉减值测试结果，分别对威尔逊公司商誉计提 1,544万美元、折合人民币10,073万元的商誉减值准备，同时对威尔逊 公司商标权计提890万美元、折合人民币6,008万元的商标权减值准备。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 16、《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》

• 同意公司会计政策根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进

行相应变更。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 17、《关于房屋装修费摊销年限会计估计变更的议案》

• 同意公司结合经营租入资产的租赁期限、使用寿命等情况，对长期

待摊费用—房屋装修费的摊销年限进行变更。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 18、《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

19、《关于2021年度内部控制评价工作计划的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

20、《关于2020年度内审工作总结及2021年度内审工作计划的议

案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 21、《关于2020年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告

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的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

22、《关于2020年度履行社会责任报告的议案》 表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

23、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 24、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

同意公司注册资本由人民币53,390.1758 万元减少至人民币 53,383.4556万元，总股本将由53,390.1758万股减少至53,383.4556 万股。并对《公司章程》进行修订。修订后的《华东建筑集团股份有

限公司章程》见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

25、《关于公司部分内部管理机构和职能调整的议案》

同意对公司内部部分部门进行合并或撤销，并调整部分部门的管理

职能。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

26、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

同意召开2020年年度股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。 表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

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华东建筑集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

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