Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2021

Mar 28, 2021

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2021-017

华东建筑集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 第七次会议通知于2021 年3 月23 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年3 月26 日通过现场方式召开。本次会议应到监事四名，实到 监事四名。本次会议召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》 《华东建筑集团股份有限公司章程》及《华东建筑集团股份有限公司 监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、关于调整公司2020 年度非公开发行A 股股票方案的议案

同意对公司2020 年度非公开发行A 股股票方案中募集资金规模 及用途的“募集资金拟投入金额”予以调整。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2020 年度非公开发行A 股股票方案的公告》。

表决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、关于《华东建筑集团股份有限公司2020 年度非公开发行A 股 股票预案（修订稿）》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《2020 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》。

表决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、关于《华东建筑集团股份有限公司2020 年度非公开发行A 股 股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华东建筑集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

4、关于《华东建筑集团股份有限公司2020 年度非公开发行A 股 股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议 案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华东建筑集团股份有限公司2020 年度非公开发行A 股股票摊 薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

5、关于公司2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华东建筑集团股份有限公司关于2018 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决情况：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，监事王鹏回避表 决。

6、关于回购注销部分限制性股票的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华东建筑集团股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的

激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决情况：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，监事王鹏回避表 决。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会 2021 年 3 月 29 日