Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2020

Sep 15, 2020

华东建筑集团股份有限公司独立董事

关于公司第十届董事会第一次会议相关议案的

独立意见

根据中国证监会 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法》、 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》的有关规定,我们 作为公司的独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独立判断,对第十届 董事会第一次会议的相关议案,发表如下独立意见:

一、我们同意董事会聘任沈立东为公司总经理;同意董事会聘任龙革、 徐志浩、夏冰、周静瑜为公司副总经理:同意董事会聘任王卫东为公司总 工程师;同意董事会聘任吴峰宇为公司财务总监:同意董事会聘任沈迪为 公司资深总建筑师 (代行总建筑师职责): 同意董事会聘任成红文为公司 运营总监:同意董事会聘任徐志浩为公司董事会秘书。公司董事会在聘任 上述高管人员涉及的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》 的规定。

根据各位候选人的个人履历、工作实绩等情况,我们一致认为前述各 位高管候选人具备履行职责所必需的工作经验,候选人的教育背景、工作 经历和身体状况能够胜任高管的职责要求,任职资格不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情况, 也不存在其他不得担任上市公司高管的情形, 符合《公司 法》等相关法律、法规及《公司章程》有关高管任职资格的规定。

二、关于本次公司回购注销部分限制性股票,我们认为符合《上市 公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划(草案修订 稿)》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质 性影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽职,也未损害公司及全体股东 利益。

因此, 我们一致同意公司本次限制性股票价格回购调整的相关事 宜。

(以下无正文)

(本页无正文,为《华东建筑集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议 相关议案的独立意见》的签字页)

独立董事签字:

部长 卓福民

(本页无正文,为《华东建筑集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议 相关议案的独立意见》的签字页)

独立董事签字:

凝生 朱建弟

(本页无正文,为《华东建筑集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议 相关议案的独立意见》的签字页)

独立董事签字:

战略。 盛雷鸣