Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2020

Sep 15, 2020

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-076

华东建筑集团股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 15 日以现场会议方式召开。本次会议应到监事四名，实到监事四名。 本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、 《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议 合法、有效。 会议审议并通过了以下议案：

《选举黄小路监事为华东建筑集团股份有限公司第十届监事会主席》

表决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

《关于修订 < 华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则 > 的议案》

表决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体修改内容如下：

编	修订前	修改前条款内容	修订后	修改后条款内容
号	序号		序号
一	第三条	监事会行使职权：（一）	第三条	应当对董事会编制的公司证券发
		检查公司财务，对董事会		行文件和定期报告进行审核并提
		编制的公司定期报告进		出书面意见。监事应当签署书面
		行审核并提出书面意见；		确认意见。无法保证证券发行文
				件和定期报告内容的真实性、准
				确性、完整性或者有异议的，应
				当在书面确认意见中发表意见并
				陈述理由，公司应当披露。公司

				不予披露的，监事可以直接申请披露；
二	第三条	**第三条：**监事会行使职权：（一）检查公司财务，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面意见；	第三条	（一）检查公司财务
三	第五条	监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应作为对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。	第五条	监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应当作为对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。
四	第九条	出现下列情况之一的，监事会应当在10 日内召开监事会临时会议：通知时限：会议召开3 日前。	第九条	经全体监事一致同意，豁免前述提前通知的要求。
五	第十五条	监事会可以邀请独立董事列席监事会，以提高监督效果；可以要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。	第十五条	监事会可以邀请独立董事列席监事会，以提高监督效果；可以要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议，回答所关注的问题。

上表所有显示红色字体加粗文字为修改内容。

《关于修订<华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》，尚需提 交公司股东大会审议。

华东建筑集团股份有限公司监事会

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