Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-068

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第四十九次会议通知于 2020年8月17日以书面形式发出，会议于2020年8月27日在公司会议中 心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事七人，实 到董事四人，另外三名董事以通讯方式参加表决。一名监事列席会议， 本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表 决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

• 1、《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的 报告全文及摘要。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于选举公司第十届董事会成员的议案》

同意第十届董事会董事候选人为：

非独立董事候选人： 顾伟华、沈立东、屠旋旋、王玲【王玲为职

工代表大会选举产生的职工董事，按规定可直接进入董事会】

独立董事候选人： 卓福民、朱建弟、盛雷鸣

（上述候选人简历附后）

本议案尚需提交股东大会审议。如股东大会审议通过，则第十届董

事会成员的任期为股东大会通过之日起三年。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟于2020年9月15日

召开2020年第三次临时股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。 表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

顾伟华先生简历

顾伟华，男，1965 年3 月出生，汉族，籍贯江苏江阴，全日制研 究生，工学博士，教授级高级工程师，1989 年3 月参加工作，1996 年7 月加入中国共产党。曾任上海市市政局总工程师，上海申通地铁 集团有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司总裁、党委副书记。 现任华东建筑集团股份有限公司董事长、党委书记。

沈立东先生简历

沈立东，男，1968 年1 月出生，汉族，籍贯江苏无锡，全日制大 学本科，建筑学学士，教授级高级工程师，1990 年7 月参加工作，1995 年2 月加入中国共产党。曾任华东建筑集团股份有限公司副总经理、 党委副书记、副总建筑师，上海现代建筑设计（集团）有限公司总经 理，上海建筑设计研究院有限公司董事长（兼）。现任华东建筑集团股 份有限公司总经理、党委副书记。

屠旋旋先生简历

屠旋旋，男，1973年8月出生，经济学学士，经济师。1993年7月 至2019年1月期间，曾先后在中国银行上海市分行、中国东方资产管理 公司上海办事处任职，在上海大盛资产有限公司资产管理部主持工作， 担任上海国盛（集团）有限公司资产管理中心副主任，上海国盛集团 资产有限公司总裁助理、党委委员、副总裁，上海市国资委产权处副 处长（挂职）。自2017年3月起担任上海正浩资产管理有限公司董事长； 自2007年8月至2020年3月任东兴证券股份有限公司董事。自2020年3 月起担任上海国盛（集团）有限公司资本运营部总经理。

卓福民先生简历

卓福民，男，1951 年11 月生，1968 年参加工作，高级经济师。 曾任上海市政府经济体制改革办公室主任助理、处长；上海实业集团 有限公司执行董事；上海实业控股有限公司行政总裁（CEO）；祥峰中 国投资公司董事长兼行政总裁；科星创投董事长、纪源资本管理合伙 人等职。现任源星资本董事长/管理合伙人、现任中国总会计师协会副 会长兼民营分会执行会长，中国证券投资基金业协会创业投资基金专 业委员会委员、法制工作专业委员会联席主席、地方协会专业委员会 联席主席，上海市国际股权投资基金协会联席理事长，上海创投协会 副会长，新沪商联合会轮值主席，上海宁波商会执行会长等；国药控 股股份有限公司、上置集团有限公司独立非执行董事；碧生源控股有 限公司非执行董事；大全新能源有限公司、分众传媒信息技术股份有 限公司、上海畅联国际物流股份有限公司、大众交通（集团）股份有 限公司、华东建筑集团股份有限公司独立董事。

朱建弟先生简历

朱建弟，男，1965 年2 月生，1986 年参加工作，正高级会计师。 曾任上海立信会计学院教师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人、董事长、主任会计师，全国人大代表、中国注册会计师 协会常务理事、上海注册会计师协会会长、财政部内部控制委员会委 员、上海证券交易所上市委员会委员、上海市人大代表。华东建筑集 团股份有限公司独立董事。

盛雷鸣先生简历

盛雷鸣，男，1970 年03 月生，1993 年7 月参加工作，博士研究 生。现任北京观韬中茂（上海）律师事务所高级合伙人律师，兼任中 华全国律师协会副会长，上海市信息法律协会会长等职，并担任青岛 啤酒股份有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、华东建筑 集团股份有限公司、国药集团药业股份有限公司、上海新华传媒股份 有限公司的独立董事。

王玲女士简历

王玲，女，1975 年11 月生，1997 年7 月参加工作，大学学历， 同济大学环境工程给排水工程专业，高级政工师。曾任上海建筑设计 研究院有限公司工会副主席；华东建筑设计研究院有限公司现代都市 建筑设计院党委书记助理、副书记、纪委书记、工会主席等职。现任 上海现代建筑设计（集团）有限公司工会主席；华东建筑集团股份有 限公司工会主席、职工董事；华东建筑设计研究院有限公司工会主席、 职工董事。