Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2020

Aug 11, 2020

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-062 华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第四十八次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第四十八次会议（临时 会议）通知于2020年8月7日以电子邮件形式发出，会议于2020年8月11 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为7人（含3名独立董事），实 际参加董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章 程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于选举顾伟华先生为公司董事长的议案》

同意选举顾伟华先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任 期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（含 延期）。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于董事会专门委员会成员变更的议案》

一、同意公司董事会战略与投资委员会召集人、委员由秦宝华变 更为顾伟华。变更后的成员为：顾伟华（召集人）、张桦、李安、卓福 民、朱建弟、盛雷鸣。

• 二、同意公司董事会提名委员会委员由秦宝华变更为顾伟华。变更

后的成员为：卓福民（召集人）、顾伟华、盛雷鸣。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于聘任沈立东先生为公司总经理的议案》

同意聘任沈立东先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（含延期）。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于聘任王卫东先生为公司总工程师的议案》

同意聘任王卫东先生（简历附后）为公司总工程师，任期自公司董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（含延期）。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

5、《关于聘任吴峰宇先生为公司财务总监的议案》

同意聘任吴峰宇先生（简历附后）为公司财务总监，任期自公司董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（含延期）。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

6、《关于调整限制性股票回购价格的议案》

同意公司限制性股票回购价格由4.73元/股调整为4.61元/股。本议 案已经公司独立董事发表独立意见，并由律师出具了法律意见书。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 12 日

顾伟华先生简历

顾伟华，男，1965 年3 月出生，汉族，籍贯江苏江阴，全日制研 究生，工学博士，教授级高级工程师，1989 年3 月参加工作，1996 年7 月加入中国共产党。曾任上海市市政局总工程师，上海申通地铁 集团有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司总裁、党委副书记。

沈立东先生简历

沈立东，男，1968 年1 月出生，汉族，籍贯江苏无锡，全日制大 学本科，建筑学学士，教授级高级工程师，1990 年7 月参加工作，1995 年2 月加入中国共产党。曾任华东建筑集团股份有限公司副总经理、 党委副书记、副总建筑师，上海现代建筑设计（集团）有限公司总经 理，上海建筑设计研究院有限公司董事长（兼）。

王卫东先生简历

王卫东，男，1969 年1 月出生，汉族，籍贯辽宁辽阳，全日制研 究生，工学博士，教授级高级工程师，1996 年5 月参加工作，2007 年10 月加入九三学社。曾任华东建筑集团股份有限公司执行总工程 师，上海地下空间与工程设计研究院院长、总工程师，上海申元岩土 工程有限公司总经理。

吴峰宇先生简历

吴峰宇，男，1975 年12 月出生，汉族，籍贯福建莆田，全日制 大学本科，会计硕士，正高级会计师，1999 年8 月参加工作，1997 年12 月加入中国共产党。曾任上海现代建筑设计（集团）有限公司财 务总监，华东建筑集团股份有限公司财务副总监。