Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2020

Jul 22, 2020

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-058

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第四十七次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第四十七次会议（临时 会议）通知于2020年7月17日以电子邮件形式发出，会议于2020年7月 22日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为6人（含3名独立董事）， 实际参加董事为6人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司 章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

• 1、《关于增补顾伟华先生为公司非独立董事的议案》

同意增补顾伟华先生（简历附后）为公司非独立董事，任期自股东 大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满（含延期）。本议 案独立董事已出具了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会 审议通过。

表决情况： 6票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 2、关于《华东建筑集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信

息披露事务管理制度》的议案

表决情况： 6票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟于2020年8月7日召

开2020年第二次临时股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。 表决情况： 6票同意、 0票反对、 0票弃权。 特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 23 日

附件：顾伟华简历

顾伟华，男，1965年3月出生，汉族，籍贯江苏江阴，全日制研究

生，工学博士，教授级高级工程师，1989年3月参加工作，1996年7月 加入中国共产党。曾任上海市市政局总工程师，上海申通地铁集团有 限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司总裁、党委副书记。