Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-019

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议通知于 2019年4月19日以书面形式发出，会议于2019年4月29日在公司会议中 心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事七人，实 到董事六人，另外一名董事以通讯方式参加表决。两名监事列席会议， 本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表 决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

本议案将由独立董事向公司股东大会通报。

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表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 4、《关于2018年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 5、《关于2019年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 6、《关于2019年度银行综合授信额度的议案》

同意公司2019年度银行综合授信额度共计74.24亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 7、《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 两位关联董事回避表决。其余董事5票同意、 0票反对、

0票弃权。

• 8、《关于2018年年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 9、《关于2019年第一季度报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 10、《关于2018年度利润分配预案的议案》

同意以公司 2018 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本

2

公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.8元人民币（含税）， 共计分配人民币约80,122,955.76元（含税）；同时以资本公积向全体 股东每10股转增2股，共计转增约89,025,506股。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意对累计不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，分 别给予公司不超过1.5亿元、华建数创不超过5,000万元的闲置募集资 金额度，购买期限不超过12个月的定期存款、结构性存款。上述安排 自董事会审议通过之日起一年之内或执行募集资金临时性补流前有 效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

对部分闲置自有资金进行现金管理额度提升至不超过人民币8亿 元，用于进行期限不超过12个月的定期存款或结构性存款。上述安排 自董事会审议通过之日起一年之内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 13、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3

14、《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》

鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用， 降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建 设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司（含 子公司）拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金， 该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12 个月。上述安排自董事会审议通过且公司使用闲置募集资金进行现金 管理的资金划至募集资金专户时起生效。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

15、《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》

同意公司自2019年1月1日起，按照财政部2017年颁布的修订后的 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则 第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》 和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及2018年6月15日， 财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通 知》执行新企业会计准则，变更相关会计政策。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

16、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度财务报告审计及 内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

17、《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

18、《关于2019年度内部控制评价工作计划的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

19、《关于2018年度内审工作总结及2019年度内审工作计划的议

案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

20、《关于2018年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告

的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

21、《关于2018年度履行社会责任报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

22、《关于华建集团专项投资授权委托的议案》

同意公司董事会对投资事项予以专项授权委托，具体如下： 一、授权委托金额

在中国证监会、上海证券交易所以及公司章程规定的董事会职权 内，拟提请董事会授权董事长决定单笔投资金额不超过公司上一年度 经审计归母净资产的1%，连续十二个月累计投资金额不超过公司上一 年度经审计归母净资产10%的投资事项。

二、授权委托范围

投资业务范围为已列入当年度公司投资计划的投资类别，包括但不

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限于：

• 1、新设公司

• 2、对外兼并收购、参股（含增资扩股）

• 3、PPP项目

• 4、新材料、新技术、新成果转化

• 5、集团内股权交易

• 6、在建工程

• 三、授权委托生效期

• 自董事会审议通过之日起生效。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 23、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

同意公司注册资本增至53,415.3038万元，总股本增至53,415.3038

• 万股。并对《华东建筑集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 24、《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

• 同意召开2018年年度股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

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