Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2019

Jan 2, 2019

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-001

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第三十四次会议（临时会议）通知于2018 年12 月25 日以电子邮件 形式发出，会议于2018 年12 月29 日以通讯方式召开，本次会议应 参加董事为7 人（含3 名独立董事），实际参加董事为7 人。本次董 事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形 成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于受让武汉时代建筑设计有限公司 53.17%股权项目的议案》

同意公司下属子公司通过现金方式受让武汉时代建筑设计有限 公司（以下简称“武汉时代公司”）53.17%的股权。其中，公司下属 公司武汉正华建筑设计有限公司（以下简称“武汉正华”）通过支付 现金方式受让武汉时代公司48.17%的股权；公司全资子公司华东建筑 设计研究院有限公司（以下简称“华东设计院”）通过支付现金方式

受让武汉时代公司5%的股权。本次武汉正华以及华东设计院受让武汉 时代公司53.17%股权的合计受让价格不高于人民币3,300 万元，最终 价格以经有权国有资产授权管理单位备案的《评估报告》所载评估价 格为准，《评估报告》尚待经有权国有资产授权管理单位备案。

同意公司下属子公司签署与本次交易相关的法律文件。

表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2019年1月3日