Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-041

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第二十九次会议（临时会议）通知于2018年8月24日以电子邮件形式发 出，会议于2018年8月28日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为6 人（含3名独立董事），实际参加董事为6人。董事张桦回避表决。本 次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决 所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《华建集团经营层领导人员2015-2016年 任期激励分配方案》议案。

根据《2015-2017年华建集团经营层领导人员考核和薪酬管理办 法》，同意按照任期考核结果对公司经营层领导人员2015—2016年任 期进行激励分配。

表决情况：6票同意、 0票反对、 0票弃权。

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特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年8月30日

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