Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-011

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于 2018 年4 月16 日以书面形式发出，会议于2018 年4 月26 日在公司 会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。 三名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司 章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于2017 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 2、《关于2017 年度总经理工作报告的议案》

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 3、《关于2017 年度独立董事述职报告的议案》

本议案将向公司股东大会通报。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

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4、《关于2017 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 5、《关于2018 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

6、《关于2018 年度银行综合授信额度的议案》

• 同意公司2018 年度银行综合授信额度共计62.82 亿元。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

• 表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 7、《关于2018 年度日常关联交易额度的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

• 表决情况： 两位关联董事回避表决。其余董事5 票同意、 0 票

• 反对、 0 票弃权。

• 8、《关于2017 年年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

• 表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 9、《关于2018 年第一季度报告的议案》

• 表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 10、《关于2017 年度利润分配预案的议案》

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同意以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 432,208,132 股为 基数，向本公司登记在册的全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计分配人民币64,831,219.80 元（含税）。本次 分配不送红股、不以资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意对累计不超过人民币2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管 理，分别给予公司不超过人民币1.6 亿元、下属全资子公司华建数创 （上海）科技有限公司不超过人民币7,000 万元的闲置募集资金额度， 购买期限不超过12 个月的定期存款、结构性存款。上述安排自董事会 审议通过之日起一年之内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意对不超过人民币5 亿元的自有资金进行现金管理。用于期限 不超过12 个月的定期存款或结构性存款。上述安排自董事会审议通过 之日起一年之内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

13、《关于2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

14、《关于工程承包业务应收账款坏账准备会计估计变更的议案》

同意变更因工程承包业务产生的应收款项中按信用风险特征组合 -账龄组合计提坏账准备的各账龄区间坏账准备计提比例。本期会计估 计变更的起始日期为2018 年4 月1 日。详见公司同日于上交所网站披 露的《华东建筑集团股份有限公司关于工程承包业务应收帐款坏帐准 备会计估计变更的公告》。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

15、《关于续聘2018 年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请众华会计师事务所为公司2018 年度财务报告审计 及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

16、《关于2017 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 17、《关于2018 年度内部控制评价工作计划的议案》

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 18、《关于2017 年度内审工作总结及2018 年度内审工作计划的

• 议案》

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

19、《2017 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》

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表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

20、《关于2017 年度履行社会责任报告的议案》 表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 21、《关于华建集团专项投资授权委托的议案》

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 22、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

同意公司经营范围中增加“图书零售”。并对《华东建筑集团股 份有限公司章程》相应条款进行修订。

《华东建筑集团股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《华 东建筑集团股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 23、《关于成立华建绿色科技发展有限公司（暂定名）的议案》

同意成立华建绿色科技发展有限公司（暂定名），公司注册资金 人民币1000 万元。公司目标是打造成为国内领先的建筑绿色诊断、 调适、改造与运维的综合服务商，填补集团全过程产业链的运营端和 科技产品端的空白。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

24、《关于联和-临港-华建合作基金（暂定名）的议案》

本次合作设立的基金名称为联和—临港—华建合作基金（有限合 伙）（暂定名），存续期 8 年（其中，4 年为投资期，3 年为退出期，

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1 年为延长期），预计规模 人民币5.05 亿元，其中公司的全资子公 司上海韵筑投资有限公司拟出资人民币1 亿元，股权占比约 19.8%， 首期出资计划不低于人民币0.3 亿元，基金目标 IRR（内部收益率） 不低于 10%/年。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

25、《关于上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司对盱眙 龙虾小镇 PPP 项目公司投资的议案》

同意下属公司上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司（以 下简称“建设咨询”）与杭州金诚新城镇投资集团有限公司、杭州金 仲兴投资管理有限公司组建 PPP 项目公司，项目公司注册资本金为人 民币178961.36 万元，建设咨询将持股1%，合计拟投资金额人民币 1789.6136 万元。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

26、《关于提请召开公司2017 年年度股东大会的议案》

同意召开2017 年年度股东大会，详见股东大会召开通知。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

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